股票簡(jiǎn)稱：維維股份         證券代碼：600300             編號(hào)：臨2009-041

維維食品飲料股份有限公司

第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議暨召開公司

2009年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

維維食品飲料股份有限公司第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議于2009年9月24日以電子郵件或書面的形式發(fā)出通知，于2009年9月29日在本公司會(huì)議召開。應(yīng)到董事11人，實(shí)到8人，梅野雅之副董事長(zhǎng)、張一董事因公沒能參加，皆委托張澤源獨(dú)立董事代為參加并行使表決權(quán)；黑木直樹董事因公沒能參加，委托丁金禮董事代為參加并行使表決權(quán)。監(jiān)事及部分高管人員列席本次會(huì)議。符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

會(huì)議由董事長(zhǎng)楊啟典先生主持。

與會(huì)董事審議并一致同意通過了以下議案：

一、通過了關(guān)于公司擬收購湖北枝江酒業(yè)股份有限公司股權(quán)的議案。

根據(jù)公司的實(shí)際情況和大食品戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，在做好食品飲料產(chǎn)業(yè)的同時(shí)，投資發(fā)展白酒產(chǎn)業(yè)，創(chuàng)造新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，以提高公司收益，提高公司整體盈利能力，提高公司抗風(fēng)險(xiǎn)的能力，以期保持公司健康穩(wěn)定的發(fā)展。鑒于公司已將雙溝酒業(yè)的股權(quán)出讓。為盡快拓展白酒產(chǎn)業(yè)，擬投資收購白酒企業(yè)的股權(quán)。經(jīng)過前期考察論證準(zhǔn)備，選定了湖北枝江酒業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“枝江酒業(yè)”）作為公司的收購目標(biāo)。

公司擬收購蔣紅星、曹生武、譚崇堯、薛傳全及枝江股份工會(huì)五個(gè)股東所持有的湖北枝江酒業(yè)股份有限公司51.00%股權(quán)，即40,800,000股。

公司就本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的具體事宜與枝江酒業(yè)及其股東進(jìn)行了商談。近期達(dá)成一致意見。

（一）枝江酒業(yè)及其股東的基本情況

湖北枝江酒業(yè)股份有限公司成立于1998年10月，系創(chuàng)辦于1817年的“謙泰吉”槽坊演變而來，是湖北省最大的白酒生產(chǎn)企業(yè)之一，具有近200年釀造白酒的悠久歷史。公司的主要業(yè)務(wù)為白酒釀造，產(chǎn)品分為星級(jí)系列、王級(jí)系列、情義系列、風(fēng)帆系列、普瓶系列等五大系列及散酒。

湖北枝江酒業(yè)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“枝江酒業(yè)”）

企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：420000000016026

稅務(wù)登記證號(hào)：枝國稅（開）稅字420583182661212

注冊(cè)住所：枝江市馬家店迎賓大道西段

法定代表人：蔣紅星

注冊(cè)資本：人民幣捌仟萬元整

公司類型：股份有限公司（非上市）

經(jīng)營(yíng)范圍：白酒釀造、銷售；酒劑保健食品生產(chǎn)、銷售；其它酒（配制酒）生產(chǎn)、銷售；紙箱及包裝品生產(chǎn)、銷售。

經(jīng)營(yíng)期限: 1998年10月20日至 年 月 日

其股權(quán)結(jié)構(gòu)為：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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股東姓名	持股數(shù)量（股）	持股比例（％）
枝江市財(cái)政局	15,200,156	19.00
蔣紅星	23,681,820	29.60
曹生武	11,400,117	14.25
譚崇堯	7,600,078	9.50
薛傳全	7,600,078	9.50
枝江股份工會(huì)	14,517,751	18.15
合 計(jì)	80,000,000	100