廣西南方食品集團(tuán)股份有限公司

　　第六屆董事會第六次會議決議公告

　　本公司及其董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　廣西南方食品集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第六次會議于２００９年１月１５日上午９：００在南寧市雙擁路３６號南方食品大廈公司會議室召開。本次會議的通知于２００８年１月９日以直接送達(dá)、郵件或傳真等書面方式發(fā)送全體董事。本次會議應(yīng)出席董事九名，實(shí)際出席董事七名，董事韓國寧、李文杰因公出差，分別委托獨(dú)立董事蒙南生、董事陳德坤出席會議并授權(quán)代為表決。公司的監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。會議由公司董事長韋清文先生主持，本次會議的通知、召開及參會人數(shù)均符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。出席會議的董事對本次會議的每一項(xiàng)議案以舉手表決的方式，審議并通過了如下決議：

　　一、審議并通過了《董事、監(jiān)事、高級管理人員所持公司股份及其變動(dòng)管理辦法》；

　　表決結(jié)果：同意票９票，棄權(quán)票０票，反對票０票。

　　該《董事、監(jiān)事、高級管理人員所持公司股份及其變動(dòng)管理辦法》詳見本公司同日登載于巨潮資訊網(wǎng)上（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相關(guān)內(nèi)容。

　　二、審議并通過了《防范控股股東及關(guān)聯(lián)方占用資金管理辦法》；

　　表決結(jié)果：同意票９票，棄權(quán)票０票，反對票０票。

　　該《防范控股股東及關(guān)聯(lián)方占用資金管理辦法》詳見本公司同日登載于巨潮資訊網(wǎng)上（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相關(guān)內(nèi)容。

　　三、審議并通過了《對外擔(dān)保管理制度》；

　　表決結(jié)果：同意票９票，棄權(quán)票０票，反對票０票。

　　該《對外擔(dān)保管理制度》詳見本公司同日登載于巨潮資訊網(wǎng)上（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相關(guān)內(nèi)容。

　　該議案尚需提交公司股東大會審議通過。

　　四、審議并通過了《投資者關(guān)系管理制度》；

　　表決結(jié)果：同意票９票，棄權(quán)票０票，反對票０票。

　　該《投資者關(guān)系管理制度》詳見本公司同日登載于巨潮資訊網(wǎng)上（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相關(guān)內(nèi)容。

　　五、審議并通過了《關(guān)于聘用會計(jì)師事務(wù)所及其報(bào)酬的議案》；

　　表決結(jié)果：同意票９票，棄權(quán)票０票，反對票０票。

　　公司２００７年聘請深圳市鵬城會計(jì)師事務(wù)所有限公司（以下簡稱“深圳鵬城”）擔(dān)任公司的審計(jì)機(jī)構(gòu)，期限為一年。由于深圳鵬城同時(shí)為廣西等多家上市公司及非上市公司的審計(jì)機(jī)構(gòu)，審計(jì)業(yè)務(wù)繁忙，公司為保證２００８年的審計(jì)質(zhì)量，能按時(shí)、按質(zhì)完成２００８年年報(bào)工作，且鑒于深圳鵬城的聘期已到，經(jīng)與深圳鵬城充分溝通并征得該公司的理解和支持，雙方一致同意不再續(xù)約。經(jīng)研究，公司擬改聘北京永拓（集團(tuán)）會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司（以下簡稱“北京永拓”）為公司２００８年度的財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，期限一年，年度審計(jì)費(fèi)用為人民幣４０萬元。

　　北京永拓成立于１９９３年，經(jīng)過十幾年發(fā)展，已成為國內(nèi)較有實(shí)力的會計(jì)師事務(wù)所之一，該公司陸續(xù)在江蘇、廣東、廣西、山東、重慶、黑龍江等省市設(shè)立多家分公司。２０００年１０月，經(jīng)財(cái)政部、中國證監(jiān)會批準(zhǔn)，取得了證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格。北京永拓具有一支素質(zhì)較高、服務(wù)優(yōu)良的執(zhí)業(yè)隊(duì)伍。現(xiàn)有注冊會計(jì)師２２０多人。該公司現(xiàn)在廣西南寧市設(shè)有廣西分所，與本公司溝通便利，有利于提高工作效率，節(jié)省費(fèi)用。北京永拓連續(xù)四年名列中國注冊會計(jì)師協(xié)會公布的百強(qiáng)會計(jì)師事務(wù)所，其常年客戶中，中央集團(tuán)企業(yè)４０余家，金融證券及境內(nèi)外上市公司３０余家。

　　公司獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了《關(guān)于聘用會計(jì)師事務(wù)所的意見》。

　　公司審計(jì)委員會對該議案發(fā)表了《關(guān)于聘用會計(jì)師事務(wù)所的意見》。

　　該議案尚需提交公司２００９年第一次臨時(shí)股東大會審議，屆時(shí)將通知深圳鵬城參會，并安排該公司在會上陳述意見。在股東大會形成決議后，公司將充分披露大會決議及深圳鵬城的陳述意見。

　　六、審議并通過了《關(guān)于召開２００９年第一次臨時(shí)股東大會的議案》。

　　表決結(jié)果：同意票９票，棄權(quán)票０票，反對票０票。

　　董事會決定于２００９年２月６日上午１０：３０在南寧市雙擁路３６號南方食品大廈本公司會議室召開２００９年第一次臨時(shí)股東大會，審議董事會已審議通過需提交股東大會批準(zhǔn)的相關(guān)議案

　　特此公告

　　廣西南方食品集團(tuán)股份有限公司

　　董 事 會

　　二００九年一月十六日

　　附件：             廣西南方食品股份有限公司獨(dú)立董事

　　關(guān)于聘用會計(jì)師事務(wù)所的意見

　　根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及本公司《章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為廣西南方食品集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事，本著勤勉盡責(zé)的態(tài)度，對公司第六屆董事會第六次會議審議的《關(guān)于聘用會計(jì)師事務(wù)所及其報(bào)酬的議案》發(fā)表如下意見：

　　１、公司聘請深圳市鵬城會計(jì)師事務(wù)所有限公司（以下簡稱“深圳鵬城”）擔(dān)任公司２００７年度的審計(jì)機(jī)構(gòu)，期限一年，由于深圳鵬城同時(shí)為廣西等地多家上市公司及非上市公司的審計(jì)機(jī)構(gòu)，審計(jì)業(yè)務(wù)繁忙，公司為保證２００８年的審計(jì)質(zhì)量，能按時(shí)、按質(zhì)完成２００８年年報(bào)工作，且鑒于深圳鵬城的聘期已到，為此，經(jīng)與深圳鵬城協(xié)商，雙方一致同意不再續(xù)約。公司董事會在此基礎(chǔ)上做出的改聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的考慮合理，且決議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　２、我們認(rèn)為北京永拓（集團(tuán)）會計(jì)師有限責(zé)任公司（以下簡稱“北京永拓”）的審計(jì)安排、審計(jì)計(jì)劃及審計(jì)效率更符合公司的要求。經(jīng)審查，擬聘任的北京永拓具備證券業(yè)從業(yè)資格，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能夠滿足公司２００８年度財(cái)務(wù)審計(jì)工作要求，能夠獨(dú)立對公司財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)。

　　３、公司在召開董事會在審議《關(guān)于聘用會計(jì)師事務(wù)所及其報(bào)酬的議案》前，已經(jīng)取得了我們的認(rèn)可。我們同意公司第六屆董事會第六次會議對上述議案的表決結(jié)果，并同意將該議案提交公司２００９年第一次臨時(shí)股東大會審議。

　　綜上所述，公司聘用北京永拓為公司２００８年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的決策程序符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　　獨(dú)立董事：蒙南生、 謝凡、 陳芳

　　２００９年１月１５日

　　廣西南方食品集團(tuán)股份有限公司

　　董事會審計(jì)委員會關(guān)于

　　聘用會計(jì)師事務(wù)所及其報(bào)酬的意見

　　鑒于公司２００７年聘請的審計(jì)機(jī)構(gòu)深圳市鵬城會計(jì)師事務(wù)所有限公司（以下簡稱“深圳鵬城”）期限已滿，公司擬聘用北京永拓（集團(tuán)）會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司（以下簡稱“北京永拓”）擔(dān)任本公司２００８年審計(jì)機(jī)構(gòu)。董事會審計(jì)委員會事前分別約見了深圳鵬城和北京永拓，對本事項(xiàng)進(jìn)行了審查。

　　公司２００７年聘請深圳鵬城擔(dān)任公司的審計(jì)機(jī)構(gòu)，期限為一年。由于深圳鵬城同時(shí)為廣西等多家上市公司及非上市公司的審計(jì)機(jī)構(gòu)，審計(jì)業(yè)務(wù)繁忙。公司為保證２００８年的審計(jì)質(zhì)量，能按時(shí)、按質(zhì)完成２００８年年報(bào)工作，且鑒于深圳鵬城的聘期已到，經(jīng)與深圳鵬城協(xié)商，雙方一致同意不再續(xù)約，公司擬聘用北京永拓為公司２００８年度的財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，期限一年。年度審計(jì)費(fèi)用為人民幣４０萬元。

　　北京永拓成立于１９９３年，經(jīng)過十幾年發(fā)展，已成為國內(nèi)較有實(shí)力的會計(jì)師事務(wù)所之一，該公司陸續(xù)在江蘇、廣東、廣西、山東、重慶、黑龍江等省市設(shè)立多家分公司。２０００年１０月，經(jīng)財(cái)政部、中國證監(jiān)會批準(zhǔn)，取得了證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格。北京永拓具有一支素質(zhì)較高、服務(wù)優(yōu)良的執(zhí)業(yè)隊(duì)伍。現(xiàn)有注冊會計(jì)師２２０多人。該公司現(xiàn)在廣西南寧市設(shè)有廣西分所，與本公司溝通便利，有利于提高工作效率，節(jié)省費(fèi)用。

　　審計(jì)委員會認(rèn)為北京永拓的審計(jì)安排、審計(jì)計(jì)劃及審計(jì)效率更符合公司的要求。經(jīng)審查，擬聘任的北京永拓具備證券業(yè)從業(yè)資格，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能夠滿足公司２００８年度財(cái)務(wù)審計(jì)工作要求，能夠獨(dú)立對公司財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)。

　　因此，審計(jì)委員會同意該議案。

　　審計(jì)委員會委員：張雄斌、　陳芳、謝凡

　　２００８年１月１５日

　　股票簡稱： ＳＴ南方    股票代碼：０００７１６ 公告編號：２００９—００４

　　廣西南方食品集團(tuán)股份有限公司關(guān)于

　　召開２００９年第一次臨時(shí)股東大會的

　　通 知

　　本公司及其董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　１．召集人： 公司董事會

　　２．公司于２００９年１月１５日召開的第六屆董事會第六次會議，決定于２００９年２月６日召開公司２００９年第一次臨時(shí)股東大會。本次會議的召開符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

　　３．會議召開日期和時(shí)間：２００９年２月６日（星期五）上午１０：３０。

　　４．會議召開方式：現(xiàn)場方式。

　　５．出席對象：

　　（１）截止２００９年２月２日（星期一）下午深圳證券交易所收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　（２）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　（３）本公司聘請的律師。

　　６．會議地點(diǎn)：南寧市雙擁路３６號南方食品大廈五樓本公司會議室。

　　二、會議審議事項(xiàng)

　　本次會議審議事項(xiàng)已經(jīng)公司第六屆董事會第六次會議審議通過，相關(guān)議案合法、完備。

　　１、審議《關(guān)于聘用會計(jì)師事務(wù)所及其報(bào)酬的議案》；

　　（有關(guān)本議案的詳細(xì)情況見本公司于同日刊登在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上的相關(guān)公告內(nèi)容））

　　２、審議《對外擔(dān)保管理制度》。

　　（有關(guān)本議案的詳細(xì)情況見本公司同日刊登巨潮資訊網(wǎng)上的相關(guān)公告內(nèi)容

　　三、會議登記方法

　　１、登記手續(xù)：

　　（１）符合上述條件的個(gè)人股東應(yīng)持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續(xù)；因故不能出席會議的個(gè)人股東可書面委托代理人出席會議，委托代理人出席的代理人應(yīng)持本人身份證、股東授權(quán)委托書、委托人股票帳戶卡和委托人身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

　　（２）法人股東、機(jī)構(gòu)投資者出席的，應(yīng)持法定代表人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、和股東帳戶卡辦理登記手續(xù)；授權(quán)委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持本人身份證、股東憑證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司印章）、法定代表人授權(quán)委托書、法定代表人身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù)。異地股東可在登記截止日前以傳真、信函的方式先登記。（授權(quán)委托書式樣見附件）。

　　２、登記時(shí)間：２００８年２月３日～２月５日（上午８：３０至１１：３０，下午１４：３０至１７：３０）。

　　３、登記地點(diǎn)：南寧市雙擁路３６號南方食品大廈證券部。

　　４、登記方式：擬參加會議的股東可在上述登記時(shí)間到公司登記地點(diǎn)、或通過郵寄、傳真的方式憑股東帳戶進(jìn)行登記（不在本通知規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行登記的，本公司不能保證其獲得會議資料）。

　　四、其他

　　（１）、聯(lián)系人：陳 寧    王文軍

　　聯(lián)系電話：（０７７１）５３０８０１５ ５３０８０９０    傳真：（０７７１）５３０８０９０

　　聯(lián)系地址：南寧市雙擁路３６號南方食品大廈五樓 郵編：５３００２２

　　（２）、根據(jù)有關(guān)規(guī)定，與會股東交通及食宿費(fèi)用自理。

　　五、備查文件

　　公司第六屆董事會第六次會議決議。

　　特此公告

　　廣西南方食品集團(tuán)股份有限公司

　　董 事 會

　　二００九年一月十六日

　　附件：                     授權(quán)委托書

　　茲委托     先生／女士代表我單位／本人出席廣西南方食品集團(tuán)股份有限公司２００９年第一次臨時(shí)股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人姓名／單位名稱：             委托人身份證號碼：

　　委托人持股數(shù)量：                    委托人股東帳號：

　　委托人簽名（蓋章）：                        委托日期：

　　受托人姓名／單位名稱：             受托人身份證號碼：

　　受托人簽字（蓋章）：

　　注明：此“授權(quán)委托書”復(fù)印件、報(bào)紙裁剪均有效。授權(quán)委托書必須在登記時(shí)間內(nèi)送達(dá)至登記地點(diǎn)。