一、股票交易異常波動的情況介紹

    本公司股票（證券簡稱：承德露露，證券代碼０００８４８）于２００８年９月２２日、９月２３日、９月２４日連續三個交易日收盤價格累計跌幅偏離值超過２０％。根據深圳證券交易所的有關規定，屬于股票交易異常波動的情況。

    二、相關情況說明

    針對上述情況，公司根據深圳證券交易所《上市公司信息披露工作指引第３號－股票交易異常波動》第四條的要求，對本公司是否存在應披露而未披露信息進行了必要的調查、核實工作。經查：

    １、本公司目前生產經營情況正常，本公司董事、監事和高級管理人員正常履行職責。

    ２、經公司董事會調查核實，并與公司主要股東、實際控制人、公司管理層溝通并確認：本公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處；公共傳媒不存在對公司股票交易價格可能產生較大影響的傳聞；公司及有關人員未泄漏未公開重大信息，與本公司有關的情況未發生、預計將要發生或可能發生重要變化。本公司不存在對股票交易價格可能產生較大影響或影響投資者合理預期的應披露而未披露的重大事件。

    三、不存在應披露而未披露信息的聲明

    本公司董事會確認，本公司目前沒有任何根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協議等，董事會也未獲悉公司有根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披露的、對本公司股票交易價格產生較大影響的信息。

    四、是否存在違反信息公平披露的情形的自查說明

    經自查，本公司董事會確認，本公司不存在違反信息公平披露的情形。

    五、本公司鄭重提醒廣大投資者：本公司指定信息披露的報紙為《中國證券報》、《證券時報》，指定信息披露網站為：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。敬請廣大投資者注意投資風險，及時查閱。

    特此公告。

    河北承德露露股份有限公司

    董 事 會

    ２００８年９月２４日