根據(jù)公司第五屆董事會第二十次會議決議，公司決定召開2015年年度股東大會，現(xiàn)將有關事項公告如下：

    一、會議時間：2016年7月15日（星期五）上午9:30時（登記時間為8:30-9:20），會期半天。

    二、會議地點：廣西桂林市象山區(qū)翠竹路29號公司四樓會議室。

    三、會議議程：

    1、審議公司董事會、監(jiān)事會2015年度工作報告；

    2、審議公司2015年度財務決算方案；

    3、審議公司2015年度利潤分配方案；

    四、參加人員：

    1、2016年7月5日17:00時止，在冊的公司股東或其授權代表；

    2、公司董事、監(jiān)事及高級行政管理人員。

    五、其他事項：

    1、所有參會人員的交通及住宿費用自理；

    2、所有參會股東及授權代理人須持本人身份證、股東卡或代碼卡、股東授權委托書方可出席會議；參會股東請于2016年7月14日17:00前將上述資料傳真本公司登記，以便做好會務準備工作。

    六、聯(lián)系人：劉先生

    聯(lián)系電話：0773-3815028

    傳 真：0773–3832088

    燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司董事會