西藏發(fā)展第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告 10-29

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
    一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
    西藏銀河科技發(fā)展股份有限公司第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議于 2012 年 10 月 25 日以通訊方式召開。本次會(huì)議于 2012 年 10 月 15 日以專人送達(dá)、傳真方式發(fā)出會(huì)議通知及相關(guān)材料。會(huì)議應(yīng)到董事 8 人，實(shí)到董事 8 人,符合《中華人民共和國(guó)公司法》和公司章程及董事會(huì)議事規(guī)則有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)閆清江先生主持，本公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。
    二、 董事會(huì)會(huì)議審議情況
    （一） 以 8 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過《2012 年三季度報(bào)告》
    （二） 以 8 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過“關(guān)于提名潘祥生先生為公司獨(dú)立董事候選人的議案”
    公司董事會(huì)提名潘祥生先生為公司獨(dú)立董事候選人，潘祥生先生簡(jiǎn)歷附后。公司現(xiàn)任獨(dú)立董事已對(duì)獨(dú)立董事候選人資格發(fā)表了獨(dú)立意見，《提名人聲明》、《候選人聲明》已于同日發(fā)布在網(wǎng)站 www.cninfo.cn。
    本議案尚需經(jīng)公司股東大會(huì)表決通過。獨(dú)立董事候選人的任職資格需經(jīng)深交所審核無異議方能提交股東大會(huì)表決。
    （三） 以 8 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過“第六屆董事會(huì)董事津貼方案”
    經(jīng)董事會(huì)審議通過第六屆董事會(huì)董事津貼方案：董事津貼標(biāo)準(zhǔn)為 3 萬元/年、獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)為 4 萬元/年，已在公司領(lǐng)取報(bào)酬的董事不再單獨(dú)領(lǐng)取董事津貼。
    本議案尚需經(jīng)公司股東大會(huì)表決通過。
    （四） 以 8 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過“關(guān)于 2012 年 11 月 13 日召開2012 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案”
    公司 2012 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)召開時(shí)間為 2012 年 11 月 13 日，股東大會(huì)召開通知請(qǐng)參見同日發(fā)布的公告。
    三、備查文件
    1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議。
    特此公告。

西藏銀河科技發(fā)展股份有限公司董事會(huì)
2012 年 10 月 25 日
董事長(zhǎng)：（閆清江）