青島啤酒6月27日2011年度股東年會(huì)資料 06-19

2011 年度股東年會(huì)會(huì)議資料
青島啤酒股份有限公司
2011年度股東年會(huì)
會(huì)議資料
二 O 一二年六月二十七日

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2011 年度股東年會(huì)資料目錄

    一、會(huì)議議程
    二、會(huì)議規(guī)則
    三、會(huì)議議案
    1、本公司 2011 年度董事會(huì)工作報(bào)告。
    2、本公司 2011 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。
    3、本公司 2011 年度財(cái)務(wù)報(bào)告（經(jīng)審計(jì)）。
    4、本公司 2011 年度利潤(rùn)分配（包括股利分配）方案。
    5、續(xù)聘普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為本公司 2012 年度審計(jì)師并決定其酬金。
    6、續(xù)聘普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為本公司 2012 年度內(nèi)部控制審計(jì)師并決定其酬金。
    7、增選段家駿先生為本公司第七屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事。

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2011 年度股東年會(huì)會(huì)議議程

    會(huì)議時(shí)間：2012 年 6 月 27 日（星期三）上午 9:00
    會(huì)議地點(diǎn)：青島市香港東路 195 號(hào)青啤科研中心一樓報(bào)告廳
    大會(huì)主席：金志國(guó)董事長(zhǎng)
    見證律師：北京市海問律師事務(wù)所
    會(huì)議安排：
    大會(huì)主席宣布出席會(huì)議的股東情況及代表的股份，介紹會(huì)議列席人員情況，董事會(huì)秘書宣讀股東大會(huì)會(huì)議規(guī)則。
    第一項(xiàng)，與會(huì)股東及代表聽取報(bào)告和議案：
    普通決議案：
    1、 本公司 2011 年度董事會(huì)工作報(bào)告。
    1.1 獨(dú)立董事向股東大會(huì)作述職報(bào)告
    2、 本公司 2011 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。
    3、 本公司 2011 年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告。
    3.1 普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司代表宣讀審計(jì)意見
    4、 本公司 2011 年度利潤(rùn)分配（包括股利分配）方案。
    5、 本公司續(xù)聘普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為本公司 2012 年度審計(jì)師并決定其酬金的議案。
    6、 本公司聘任普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為本公司 2012 年度內(nèi)部控制審計(jì)師并決定其酬金的議案。
    7、 關(guān)于增選段家駿先生為本公司第七屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案。
    第二項(xiàng)，與會(huì)股東及代表討論發(fā)言，本公司董事、管理層及董秘回答股東提問。
    第三項(xiàng)，與會(huì)股東及代表投票表決：
    1、宣布表決議案，推選計(jì)票人和監(jiān)票人
    2、股東投票表決，計(jì)票人計(jì)票及統(tǒng)計(jì)結(jié)果
    3、宣布股東年會(huì)的表決結(jié)果
    4、見證律師宣布《法律意見書》
    5、與會(huì)董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書簽署股東大會(huì)決議
    大會(huì)主席宣布會(huì)議結(jié)束。

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二 O 一二年六月二十七日