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證券代碼：600573 證券簡稱：惠泉啤酒 公告編號：臨2011-011
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
第五屆董事會第十七次會議決議
暨召開臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，
對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董
事會第十七次會議通知于2011 年10 月8 日以書面傳真方式送達各董
事，會議于2011 年10 月17 日以通訊表決方式召開。本次會議應到董
事9 人，實到9 人，董事胡建飛、李秉驥、程漢川、李文彬、張萬啟、
陳雄、李興山、陳建元、肖珉親自出席會議并參加表決。會議召集、
召開程序符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。
本次會議一致審議通過以下議案：
1、審議通過了《公司2011 年第三季度報告》全文和正文；
詳見上海證券交易所網站：www.sse.com.cn。
該項議案表決情況：同意9 票，反對0 票，棄權0 票。
2、審議通過了《關于聘任公司高級管理人員的議案》；
根據總經理李文彬提名，并經董事會提名委員會審查，董事會聘任
葉俊先生為公司常務副總經理，聘任劉辰先生為公司副總經理。
該項議案表決情況：同意9 票，反對0 票，棄權0 票。
葉俊、劉辰先生簡歷見附件一。
3、審議通過了《關于變更公司經營范圍及修訂公司章程的議案》
根據國家相關法律法規要求，公司經營范圍必須和公司的全國工業
產品生產許可證（簡稱QS）相一致，為此，公司將進行工商變更登記，
同時對公司章程第十三條進行相應修訂。
原經營范圍為：生產啤酒（熟啤酒、鮮啤酒、生啤酒、特種啤酒）；
對外貿易（以上經營范圍涉及許可經營項目的，應當取得有關部門的

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許可后方可經營）。
變更后經營范圍為：生產啤酒[有效期至2014 年07 月13 日，生產
地址：惠安縣螺城鎮建設大街157 號（熟啤酒）；福建省惠安城關城北
工業區（熟啤酒、生啤酒、特種啤酒）]；對外貿易（以上經營范圍涉
及許可經營項目的，應當取得有關部門的許可后方可經營）。
本議案須提交公司股東大會審議。
該項議案表決情況：同意9 票，反對0 票，棄權0 票。
4、審議通過了《關于召開公司2011 年第一次臨時股東大會的議
案》；
該項議案表決情況：同意9 票，反對0 票，棄權0 票。
公司定于2011 年11 月3 日召開2011 年第一次臨時股東大會，具
體事宜如下：
一、時間：2011 年11 月3 日（星期四）上午9:00
二、地點：公司所在地董事會辦公樓五樓會議室
三、議題：審議《關于變更公司經營范圍及修訂公司章程的議案》
四、參加對象：
1、公司董事、監事、高管人員及公司聘任的律師；
2、2011 年10 月28 日（星期五）15:00 交易結束后，在中國證券
登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東及授權委托
人。
五、會議登記辦法
法人股股東持法人營業執照復印件、授權委托書和出席人身份證
辦理登記；個人股股東持本人身份證、股東賬戶卡（委托代理人持授
權委托書、委托人及代理人身份證、委托人股東賬戶卡）辦理登記；
異地可通過信函或者傳真進行登記。
六、登記時間及地點
時間：2011 年11 月2 日(星期三)，上午8:00-11:00；下午
14:00-17:00
地點：福建省惠安縣螺城鎮建設大街157 號燕京惠泉啤酒公司證

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券投資部
聯系人：何澤平、高忠來 聯系電話：0595-87396105
傳真：0595-87384369 郵政編碼：362100
七、其他事項
1、與會股東交通及食宿費用自理，會期半天；
2、因故不能出席會議的股東可授權委托代理人出席；
3、授權委托書見附件二。
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
董事會
二○一一年十月十七日
附件一：
葉峻：男，40 歲，研究生學歷，工程師，新加坡國立大學管理學
院EMBA。歷任燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司銷售部長、總經理
助理、副總經理，廣東燕京啤酒有限公司副總經理、常務副總經理，
福建燕京啤酒有限公司總經理。
劉辰：男，35 歲，大學文化。歷任燕京啤酒（桂林漓泉）股份有
限公司銷售副部長，廣東燕京啤酒有限公司市場經理、市場部部長、
總經理助理兼市場部部長。
附件二：
授權委托書
茲全權委托_______先生/女士（居民身份證號：_______________）
代表本人/本公司出席福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司于2011年11
月2日召開的臨時股東大會，并代為行使表決權。