通化葡萄酒股份有限公司 關于計劃收購加拿大冰酒酒莊的決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　2007 年 8 月22 日，公司分別以書面、傳真或電子郵件的方式向公司全體董事發出召開第三屆董事會 2007 年臨時會議的通知，會議于2007 年 8 月27 日以通訊方式召開。應參加會議董事7 人，實際參加會議7 人。會議召開的時間、地點及方式符合法律、行政法規和《公司法》、《公司章程》的規定。會議以通訊表決方式審議并通過了公司 《關于計劃收購加拿大冰酒酒莊的議案》。

　　為強化紅酒主業，繼續提升高端冰酒產品的市場競爭力，公司擬斥資約人民幣：5,000 萬元，收購位于世界著名冰酒產地加拿大VitibevFarms Limited d.b.a. King's Court Winery 酒莊，收購后持有其75%的股權。具體合作意向正在洽談中。

　　表決結果：同意 7 票　　反對0 票　　棄權0 票

　　特此公告

　　通化葡萄酒股份有限公司

　　董事會

　　二??七年八月二十七日