北京三元食品股份有限公司

　　第三屆董事會第十七次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　北京三元食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十七次會議于2008年7月2日以通訊方式召開。公司董事8人，參加會議8人。本次董事會于2008年6月27日以傳真和電子郵件方式發出會議通知，會議的召開和程序符合《公司法》和《公司章程》有關規定。

　　經研究，會議審議通過了《關于向銀行貸款的議案》：

　　1. 同意公司由北京三元集團有限責任公司提供擔保，向華夏銀行東四支行申請流動資金貸款人民幣3000萬元，期限1年；

　　2. 同意公司由北京三元集團有限責任公司提供擔保，向交通銀行東單支行申請綜合授信人民幣5000萬元，期限1年；

　　3. 同意公司由北京三元集團有限責任公司提供擔保，向北京銀行東直門支行申請綜合授信人民幣3000萬元，期限1年；

　　4. 同意公司由北京三元集團有限責任公司提供擔保，向民生銀行工體北路支行申請綜合授信人民幣6000萬元，期限1年。

　　表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

　　北京三元食品股份有限公司董事會

　　2008年7月2日