珠江啤酒調整內部管理機構的公告  12-17

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    廣州珠江啤酒股份有限公司（以下簡稱公司）第四屆董事會第七次會議于 2012年 12 月 12 日上午以通訊方式召開。召開本次會議的通知及相關資料已于 2012 年 12月 7 日通過電子郵件等方式送達各位董事。本次會議應到董事 9 人（其中獨立董事 3人），實到董事 9 人。會議由方貴權董事長主持，符合《公司法》及公司章程的有關規定。
    與會董事經認真討論，對《關于調整公司內部管理機構的議案》進行了表決，形成董事會決議如下：
    為了精簡機構，提高生產及管理效率，公司擬撤銷麥飼廠的機構設置，其職責職能并入釀造廠，并設立為麥芽車間。
    表決結果：同意票 9 票，棄權票 0 票，反對票 0 票。
    特此公告。

廣州珠江啤酒股份有限公司
董事會
2012 年 12 月 14 日