新疆啤酒花關于委托貸款暨關聯交易的公告  06-26

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示：
    . 關聯交易內容：新疆啤酒花股份有限公司（以下簡稱：公司）擬委托興業銀行股份有限公司烏魯木齊分行（以下簡稱“興業銀行烏魯木齊分行”）向控股子公司新疆烏蘇啤酒有限責任公司借入貸款6,000萬元，并與烏蘇啤酒公司就上述貸款簽訂委托貸款協議，委托貸款利率按照同期銀行貸款年利率6.31%執行，委托貸款期限為六個月，用于本公司的流動資金周轉。
    . 關聯人回避事宜：關聯董事依照有關規定在審議上述議案時回避了表決。
    . 關聯交易對公司的影響：此項關聯交易將有利于補充公司流動資金，推進公司各項目的工作進度。
    一、關聯交易基本情況：
    本公司擬委托興業銀行烏魯木齊分行向本公司的控股子公司新疆烏蘇啤酒有限責任公司辦理借入人民幣6,000萬元的委托貸款業務，委托貸款利率按照同期銀行貸款年利率6.31%執行，委托貸款期限為六個月，用于本公司的流動資金周轉，該筆貸款委托興業銀行烏魯木齊分行予以辦理，不收取手續費。
    二、關聯方介紹：
    1、關聯方介紹
    單位名稱：新疆烏蘇啤酒有限責任公司
    法定代表人：王克勤
    注冊資本：10,548萬元
    住 所：烏魯木齊經濟技術開發區喀什西路591號
    經營范圍：啤酒、飲料的生產銷售；大麥收購，麥芽的生產、銷售；
    自有房屋租賃；舊瓶回收。
    2、關聯關系介紹
    因本公司與本公司的實際控制人丹麥嘉士伯啤酒廠有限公司（以下簡稱：丹麥嘉士伯）各持有烏蘇啤酒公司50%股權，烏蘇啤酒公司與本公司實質上為同一控制人，故構成關聯關系。
    三、關聯交易標的基本情況：
    本次委托貸款暨關聯交易金額為人民幣6,000萬元。
    四、關聯交易的目的及對公司的影響:
    本次委托貸款暨關聯交易是為滿足公司流動資金需要。沒有損害公司利益以及中小股東的利益，不會對公司本期以及未來財務狀況、經營成果產生重大影響。
    五、獨立董事的意見：
    公司獨立董事對本次關聯交易暨委托貸款事項發表了獨立意見，認為：公司董事會審議上述委托貸款暨關聯交易議案時，表決程序符合《公司法》等相關法律、法規與《公司章程》的規定。公司此次委托貸款暨關聯交易是正常的，借款用于公司流動資金周轉，交易未損害公司利益，對公司全體股東是公平的。
    公司董事會在對上述委托貸款暨關聯交易進行表決時，關聯董事王克勤、余偉、黎啟基、馬儒超、張智勇回避了表決。
    六、備查文件目錄
    1、董事會決議。
    2、獨立董事對本次交易的獨立意見。
    特此公告。

新疆啤酒花股份有限公司董事會
二O一二年六月二十五日