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金威啤酒5月15日股東周年大會內(nèi)容 2012-05-16

中國國際啤酒網(wǎng) 2012-05-16 14:07 啤酒

金威啤酒5月15日股東周年大會內(nèi)容 2012-05-16 金威啤酒集團(tuán)有限公司（「本公司」）于 2012 年 5 月 15 日

金威啤酒集團(tuán)有限公司（「本公司」）于 2012 年 5 月 15 日舉行之股東周年大會（「股東周年大會」）上，載列于日期為 2012 年 4 月 12 日的股東周年大會通告內(nèi)所有建議的決議案均已經(jīng)以投票表決方式獲得本公司之股東通過，投票表決結(jié)果如下：
    普通決議案    贊成票數(shù) (概約%)    反對票數(shù) (概約%)
    1. 接納及省覽截至 2011 年 12 月 31 日止年度之經(jīng)審核綜合財(cái)務(wù)報(bào)表及本公司之董事（「董事」）報(bào)告與本公司之核數(shù)師（「核數(shù)師」）報(bào)告。
    贊成票數(shù)1,476,669,305(100.00%)    反對票數(shù)0 (0.00%)
    2. 宣布派發(fā)截至 2011 年 12 月 31 日止年度之末期股息。
    贊成票數(shù)1,476,669,305(100.00%)    反對票數(shù)0 (0.00%)
    3. (i) 重選梁江先生為執(zhí)行董事。
    贊成票數(shù)1,303,948,739(88.30%)    反對票數(shù)172,699,012(11.70%)
    3. (ii) 重選李偉強(qiáng)先生為執(zhí)行董事。
    贊成票數(shù)1,476,335,751(99.98%)    反對票數(shù)312,000(0.02%)
    3. (iii) 重選 Alan Howard Smith 先生為獨(dú)立非執(zhí)行董事。
    贊成票數(shù)1,476,647,751(100.00%)    反對票數(shù)0(0.00%)
    3. (iv) 重選方和先生為獨(dú)立非執(zhí)行董事。
    贊成票數(shù)1,476,647,751(100.00%)    反對票數(shù)0(0.00%)
    3. (v) 重選李君豪先生為獨(dú)立非執(zhí)行董事。
    贊成票數(shù)1,476,647,751(99.99%)    反對票數(shù)21,554 (0.01%)
    3. (vi) 授權(quán)本公司董事會（「董事會」）厘定董事酬金。
    贊成票數(shù)1,476,647,751(99.99%)    反對票數(shù)21,554 (0.01%)
    4. 重新委聘核數(shù)師及授權(quán)董事會厘定其酬金。
    贊成票數(shù)1,476,669,305(100.00%)    反對票數(shù)0 (0.00%)
    5. 授予董事發(fā)行本公司股份之一般授權(quán)。
    贊成票數(shù)1,280,951,407(86.75%)    反對票數(shù)195,717,898(13.25%)
    6. 授予董事購回本公司股份之一般授權(quán)。
    贊成票數(shù)1,476,669,305(100.00%)    反對票數(shù)0 (0.00%)
    7. 將購回股份數(shù)目加在授予董事發(fā)行股份之一般授權(quán)上。
    贊成票數(shù)1,280,951,407(86.75%)    反對票數(shù)195,717,898(13.25%)
    由于以上第 1 至 7 項(xiàng)決議案均獲超過 50%之票數(shù)贊成，此等決議案皆正式通過為普通決議案。
    本公司于股東周年大會當(dāng)日之已發(fā)行股份數(shù)目為 1,711,536,850 股，相當(dāng)于賦予持有人權(quán)利出席股東周年大會并于會上投票贊成或反對所有提呈決議案之股份總數(shù)。股東于股東周年大會上就提呈任何建議的決議案進(jìn)行投票時(shí)，未受任何限制。
    本公司之香港股票過戶登記分處卓佳登捷時(shí)有限公司于股東周年大會上擔(dān)任投票表決之監(jiān)票員。
    董事退任及授權(quán)代表變更承如本公司日期為 2012 年 4 月 12 日之股東通函內(nèi)提述，江國強(qiáng)先生因年齡原因，于股東周年大會上不尋求膺選連任，因此，彼已于股東周年大會完結(jié)后退任董事職務(wù)。江先生只會繼續(xù)擔(dān)任本公司常務(wù)副總裁之職務(wù)直至 2012 年 7 月（屆時(shí)彼將達(dá) 60 歲退休年齡）為止。
    江國強(qiáng)先生確認(rèn)彼與董事會并無意見分歧，亦無任何與其退任有關(guān)而須知會本公司股東之事宜。
    董事會謹(jǐn)此向江國強(qiáng)先生在其擔(dān)任本公司董事期間所作出之寶貴貢獻(xiàn)表示衷心感謝。
    繼彼退任董事職位之后，江國強(qiáng)先生不再擔(dān)任香港聯(lián)合交易所有限公司證券上巿規(guī)則（「上巿規(guī)則」）項(xiàng)下之本公司授權(quán)代表，并 2012 年 5 月 15 日起，執(zhí)行董事李偉強(qiáng)先生獲委任為上巿規(guī)則項(xiàng)下之本公司授權(quán)代表。