惠泉啤酒2011年度股東大會決議公告  2012-05-08

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
    一、會議召開和出席的情況
    福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于 2012 年 4月 11 日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站上向全體股東發(fā)出關(guān)于召開公司 2011 年度股東大會的通知。
    本次會議于 2012 年 5 月 7 日上午以現(xiàn)場方式在本公司董事會辦公樓五樓會議室召開，出席會議的股東及股東代表共 6 人，代表股份 141,632,223 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 56.65%。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的律師出席了會議。會議由公司董事長胡建飛先生主持。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
    二、會議議案審議情況
    本次大會以記名投票表決方式表決通過了以下決議：
   （一）、審議批準(zhǔn)《公司 2011 年度董事會工作報告》。
    表決結(jié)果為：同意票 6 人，代表股份 141,632,223 股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的 100%；無反對票；無棄權(quán)票。
   （二）、審議批準(zhǔn)《公司 2011 年度監(jiān)事會工作報告》。
    表決結(jié)果為：同意票 6 人，代表股份 141,632,223 股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的 100%；無反對票；無棄權(quán)票。
   （三）、審議批準(zhǔn)《公司 2011 年度財務(wù)決算報告》。
    表決結(jié)果為：同意票 6 人，代表股份 141,632,223 股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的 100%；無反對票；無棄權(quán)票。
   （四）、審議批準(zhǔn)《公司 2011 年度利潤分配議案》。
    經(jīng)京都天華會計師事務(wù)所有限公司審計，2011年期初未分配利潤242,150,985.12 元，本年度公司實現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤 33,434,772.23 元。
    在支付上年股利 20,000,000.00 元，提取法定盈余公積金 3,724,234.55 元后，2011 年期末新增未分配利潤 9,710,537.68 元，可供股東分配的利潤共計251,861,522.80 元。
    結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營情況，2011 年度擬作如下分配：以 2011 年末總股本 25,000萬股為基數(shù)，每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利 0.50 元（含稅），共計向全體股東派發(fā)股利12,500,000 元；其余未分配利潤 239,361,522.80 元結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。
    本年度不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
    表決結(jié)果為：同意票 6 人，代表股份 141,632,223 股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的 100%；無反對票；無棄權(quán)票。
   （五）、審議通過《公司 2011 年年度報告》全文及摘要。
   《公司 2011 年年度報告》全文及摘要刊載于上交所網(wǎng)站 www.sse.com.cn。
    表決結(jié)果為：同意票 6 人，代表股份 141,632,223 股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的 100%；無反對票；無棄權(quán)票。
   （六）、審議通過《關(guān)于確定公司審計機(jī)構(gòu) 2011 年度審計報酬的議案》。
    2011 年度，公司聘請北京京都天華會計師事務(wù)所有限公司為本公司財務(wù)報表審計機(jī)構(gòu)。現(xiàn)根據(jù)實際情況，本公司決定支付其 2011 年度審計報酬為陸拾萬元人民幣（含為本公司子公司會計報告審計費(fèi)用）。
    表決結(jié)果為：同意票 6 人，代表股份 141,632,223 股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的 100%；無反對票；無棄權(quán)票。
    （七）、審議通過《關(guān)于續(xù)聘公司 2012 年度財務(wù)報告審計機(jī)構(gòu)的議案》。
    公司目前財務(wù)報告審計機(jī)構(gòu)為京都天華會計師事務(wù)所有限公司。截止 2011年末，該會計師事務(wù)所已為本公司提供了 8 年審計服務(wù)。鑒于該事務(wù)所在 2011年度為公司提供審計服務(wù)工作中，恪盡職守，遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，較好地完成了公司委托的各項工作，因此公司決定繼續(xù)聘請其作為 2012 年度公司及各子公司財務(wù)報告的審計機(jī)構(gòu)。
    表決結(jié)果為：同意票 6 人，代表股份 141,632,223 股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的 100%；無反對票；無棄權(quán)票。
   （八）、審計通過《〈公司章程〉修正案》。
    表決結(jié)果為：同意票 6 人，代表股份 141,632,223 股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的 100%；無反對票；無棄權(quán)票。
   （九）、審議通過《關(guān)于修改〈股東大會議事規(guī)則〉的議案》。
    表決結(jié)果為：同意票 6 人，代表股份 141,632,223 股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的 100%；無反對票；無棄權(quán)票。
    上述第八、九項詳細(xì)內(nèi)容將刊在上海證券交易所網(wǎng)站上。
    （十）、審議通過《關(guān)于選舉第六屆董事會成員的議案》。
    會議以累積投票制表決方式選舉了公司第六屆董事會董事成員。組成公司第六屆董事會的九名董事分別為胡建飛先生、李秉驥先生、李文彬先生、程漢川先生、張萬啟先生、林恩惠先生、李興山先生、胡國棟先生、肖珉女士，其中李興山先生、胡國棟先生、肖珉女士為公司第六屆董事會獨(dú)立董事。
    各董事得票情況如下：
                                                 占出席會議有表決權(quán)
           姓名                獲得表決權(quán)數(shù)
                                                 股份總數(shù)的比例（%）
          胡建飛               141,632,223                 100
          李秉驥               141,632,223                 100
          李文彬               141,632,223                 100
          程漢川               141,632,223                 100
          張萬啟               141,632,223                 100
          林恩惠               141,632,223                 100
          李興山               141,632,223                 100
          胡國棟               141,632,223                 100
          肖   珉              141,632,223                 100
    （十一）、審議通過《關(guān)于選舉第六屆監(jiān)事會股東監(jiān)事的議案》。
    會議采用累積投票選舉制選舉了公司第六屆監(jiān)事會股東監(jiān)事成員。組成公司第六屆監(jiān)事會的三名股東監(jiān)事分別為鄧連成先生、孟路軍先生、劉忠毅先生。
    各股東監(jiān)事得票情況如下：
 
                                                 占出席會議有表決權(quán)
            姓名             獲得表決權(quán)數(shù)
                                                 股份總數(shù)的比例（%）
           鄧連成             141,632,223                100
           孟路軍             141,632,223                100
           劉忠毅             141,632,223                100
    上述監(jiān)事與公司職工代表大會選舉的監(jiān)事劉來欣先生、謝藝云先生共同組成公司第六屆監(jiān)事會。
    三、律師出具的法律意見
    本次股東大會由福建至理律師事務(wù)所王新穎、林涵律師到會見證并出具了法律意見書（閩理非訴字[2012]第 037 號）。見證律師認(rèn)為，本次大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和公司章程的規(guī)定，本次大會召集人和出席會議人員均具有合法資格，本次大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
   四、備查文件
   1、經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)的股東大會決議；
   2、律師意見書。
   特此公告。

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
董事會
二○一二年五月七日