新疆啤酒花股份有限公司董事辭職公告 [2012-03-06]

新疆啤酒花股份有限公司

　　董事辭職公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　本公司董事會于2012年3月5日收到公司董事Gavin Stuart Brockett（布洛克）先生的書面辭職報告。布洛克先生因工作原因，申請辭去本公司董事職務(wù)和董事會下設(shè)專門委員會委員職務(wù)。

　　根據(jù)《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司董事Gavin Stuart Brockett（布洛克）先生辭去董事職務(wù)未導(dǎo)致公司董事會成員低于《公司章程》規(guī)定的法定最低人數(shù)，辭職報告自2012年3月5日送達(dá)公司董事會時生效。此次董事辭職不會影響公司董事會正常運作。公司將按照法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，盡快選舉產(chǎn)生新任董事。

　　本公司董事會對Gavin Stuart Brockett（布洛克）先生任職期間為公司及董事會所做工作表示衷心的感謝！

　　特此公告。

　　新疆啤酒花股份有限公司

　　董 事 會

　　2012年3月5日

　　證券代碼：600090 證券簡稱：啤酒花 編號：臨2012-003

　　新疆啤酒花股份有限公司第六屆

　　十三次監(jiān)事會（臨時）會議決議公告

　　特別提示：本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　新疆啤酒花股份有限公司第六屆十三次（臨時）監(jiān)事會會議于2012年3月5日以通訊方式召開。會議應(yīng)到監(jiān)事3名，實際出席會議的監(jiān)事3名，本次會議的召集、召開、參會監(jiān)事及參與表決監(jiān)事人數(shù)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效。會議審議通過了以下議案：

　　一、審議通過《關(guān)淑貞女士申請辭去公司監(jiān)事職務(wù)》的議案；

　　關(guān)淑貞女士因工作變動原因，申請辭去公司監(jiān)事會監(jiān)事職務(wù)。全體監(jiān)事對關(guān)淑貞女士擔(dān)任公司監(jiān)事期間，對公司經(jīng)營做出的貢獻(xiàn)表示感謝！

　　經(jīng)表決，3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　二、審議通過《增補(bǔ)傅李華女士為第六屆監(jiān)事會監(jiān)事》的議案。

　　鑒于關(guān)淑貞女士因工作變動原因，申請辭去新疆啤酒花股份有限公司監(jiān)事職務(wù)，根據(jù)新疆嘉釀投資有限公司提名，推舉傅李華女士為新疆啤酒花股份有限公司監(jiān)事。

　　經(jīng)表決，3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　此項議案需提交公司股東大會審議。

　　附簡歷：傅李華（Grace Poh Li Hwa），女，四十三歲,馬來西亞國籍。畢業(yè)于倫敦經(jīng)濟(jì)學(xué)院，系英國特許公認(rèn)會計會員。

　　目前為嘉士伯香港有限公司亞洲區(qū)財務(wù)監(jiān)控總監(jiān)。自一九九一年參加工作以來，曾先后就職于畢馬威、Hoechst China、盈科保險、喜利得，并于2011年10月13日起加入嘉士伯香港有限公司工作。

　　特此公告！

　　新疆啤酒花股份有限公司監(jiān)事會