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新疆啤酒花股份有限公司董事辭職公告 [2012-03-06]

搜狐 2012-03-06 09:35 啤酒
新疆啤酒花股份有限公司董事辭職公告 [2012-03-06] 新疆啤酒花股份有限公司 董事辭職公告 本公司董事會及

新疆啤酒花股份有限公司董事辭職公告 [2012-03-06]

新疆啤酒花股份有限公司

  董事辭職公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  本公司董事會于2012年3月5日收到公司董事Gavin Stuart Brockett(布洛克)先生的書面辭職報告。布洛克先生因工作原因,申請辭去本公司董事職務(wù)和董事會下設(shè)專門委員會委員職務(wù)。

  根據(jù)《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,公司董事Gavin Stuart Brockett(布洛克)先生辭去董事職務(wù)未導(dǎo)致公司董事會成員低于《公司章程》規(guī)定的法定最低人數(shù),辭職報告自2012年3月5日送達(dá)公司董事會時生效。此次董事辭職不會影響公司董事會正常運作。公司將按照法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,盡快選舉產(chǎn)生新任董事。

  本公司董事會對Gavin Stuart Brockett(布洛克)先生任職期間為公司及董事會所做工作表示衷心的感謝!

  特此公告。

  新疆啤酒花股份有限公司

  董 事 會

  2012年3月5日

  證券代碼:600090 證券簡稱:啤酒花 編號:臨2012-003

  新疆啤酒花股份有限公司第六屆

  十三次監(jiān)事會(臨時)會議決議公告

  特別提示:本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  新疆啤酒花股份有限公司第六屆十三次(臨時)監(jiān)事會會議于2012年3月5日以通訊方式召開。會議應(yīng)到監(jiān)事3名,實際出席會議的監(jiān)事3名,本次會議的召集、召開、參會監(jiān)事及參與表決監(jiān)事人數(shù)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會議決議合法有效。會議審議通過了以下議案:

  一、審議通過《關(guān)淑貞女士申請辭去公司監(jiān)事職務(wù)》的議案;

  關(guān)淑貞女士因工作變動原因,申請辭去公司監(jiān)事會監(jiān)事職務(wù)。全體監(jiān)事對關(guān)淑貞女士擔(dān)任公司監(jiān)事期間,對公司經(jīng)營做出的貢獻(xiàn)表示感謝!

  經(jīng)表決,3票同意,0票反對,0票棄權(quán)。

  二、審議通過《增補(bǔ)傅李華女士為第六屆監(jiān)事會監(jiān)事》的議案。

  鑒于關(guān)淑貞女士因工作變動原因,申請辭去新疆啤酒花股份有限公司監(jiān)事職務(wù),根據(jù)新疆嘉釀投資有限公司提名,推舉傅李華女士為新疆啤酒花股份有限公司監(jiān)事。

  經(jīng)表決,3票同意,0票反對,0票棄權(quán)。

  此項議案需提交公司股東大會審議。

  附簡歷:傅李華(Grace Poh Li Hwa),女,四十三歲,馬來西亞國籍。畢業(yè)于倫敦經(jīng)濟(jì)學(xué)院,系英國特許公認(rèn)會計會員。

  目前為嘉士伯香港有限公司亞洲區(qū)財務(wù)監(jiān)控總監(jiān)。自一九九一年參加工作以來,曾先后就職于畢馬威、Hoechst China、盈科保險、喜利得,并于2011年10月13日起加入嘉士伯香港有限公司工作。

  特此公告!

  新疆啤酒花股份有限公司監(jiān)事會

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