廣州珠江啤酒股份有限公司（以下簡稱公司）第三屆董事會第十八次會議于2011年12月13日下午2：00在公司辦公樓201會議室召開，本次會議采用現場和通訊相結合的方式召開并表決，會議由方貴權董事長召集。

    與會董事經認真討論，對以下事項進行了表決，形成董事會決議如下：

    審議通過《關于聘任熊國湘先生的議案》。

    根據公司章程及董事會提名委員會工作條例等有關規定，經公司總經理提名，公司董事會提名委員會和董事會審議通過，決定聘任熊國湘先生為公司副總經理，任期至本屆董事會屆滿之日為止。

    公司獨立董事已就該議案發表獨立意見，同意聘任熊國湘先生為公司副總經理。詳見刊登于中國證券報、證券時報和巨潮資訊網的《獨立董事關于第三屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見》。

    熊國湘先生簡歷：

    熊國湘先生，中國國籍，1964年12月出生，碩士研究生，工程師。1989年7月參加工作，曾任廣州市珠江啤酒集團公司銷售公司副經理、深圳青島啤酒銷售有限公司副總經理、北京燕京啤酒股份有限公司副總經理。

    熊先生無持有本公司股份，與本公司控股股東、實際控制人以及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，無受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒