北京燕京啤酒股份有限公司第五屆董事會第二十一次會議通知于２０１１年８月１２日以書面文件形式發(fā)出，會議于２０１１年８月２２日以通訊表決形式召開，符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的有關規(guī)定，會議應到董事１５人，實到董事１５人，分別為：李福成、戴永全、李秉驥、丁廣學、趙曉東、王啟林、趙春香、楊懷民、張海峰、楊毅、朱武祥、李樹藩、李中根、莫湘筠、陳英麗。會議以傳真表決方式審議通過了以下議案：
　　一、審議并通過了《２０１１年半年度報告》及《２０１１年半年度報告摘要》
　　同意票１５票，反對票０票，棄權票０票。
　　二、審議并通過了《關于收購邢臺天牛啤酒有限公司全部股權并更名為燕京啤酒（邢臺）有限公司的議案》
　　會議決定以人民幣１０７７２萬元的價格收購邢臺天牛啤酒有限公司１００％股權并更名為燕京啤酒（邢臺）有限公司（暫定名，以工商登記部門核準的名稱為準）。
　　邢臺天牛啤酒有限公司系２００５年依法設立并有效存續(xù)的有限責任公司，現(xiàn)時注冊資本為９００萬元，年生產能力１０萬千升。本次股權轉讓價格以經北京天健興業(yè)資產評估有限公司（天興評報字（２０１１）第３３０號《資產評估報告書》確認的邢臺天牛啤酒有限公司凈資產價值９７７２萬元作為基礎，參考其實際資產總額、債務重組剝離情況及無形資產價值等因素作為定價依據(jù)，由甲、乙雙方協(xié)商確定為１０７７２萬元。
　　根據(jù)股份轉讓協(xié)議，公司將在１個月內在邢臺天牛啤酒有限公司資產范圍內進行債務重組剝離，如債務剝離后確定的凈資產值與９７７２萬元有明顯差異，將相應調整收購價格。
　　本次交易對方為邢臺天牛啤酒有限公司陳建東等五位自然人股東，本公司與其全體股東之間均無關聯(lián)關系。
　　同意票１５票，反對票０票，棄權票０票。
　　三、審議并通過了《關于續(xù)聘公司法律顧問的議案》
　　會議決定，繼續(xù)聘任北京市信利律師事務所為公司常年法律顧問，任期一年。
　　同意票１５票，反對票０票，棄權票０票。
　　北京燕京啤酒股份有限公司董事會
　　二○一一年八月二十二日