本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　2007年11月9日公司第四次臨時股東大會審議通過了酒鬼酒股份有限公司、酒鬼酒供銷有限責任公司與上海恒元投資管理有限公司簽訂了關于湖南利新源房地產開發有限公司的《股權轉讓及債務轉移協議》（詳見公司刊載在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮網上的《關于子公司股權轉讓及債務轉移的公告》）。（1）關于股權轉讓：上海恒元投資管理有限公司受讓本公司享有的湖南利新源房地產開發有限公司74％股權，同時受讓酒鬼酒供銷有限責任公司享有的湖南利新源房地產開發有限公司10％股權；（2）關于債務轉移：通過此次股權轉讓，變為本公司擁有上海恒元投資管理有限公司91，759，537．40元的債權，自協議生效之日起由上海恒元投資管理有限公司向本公司償還，同時上海恒元投資管理有限公司即享有對湖南利新源房地產開發有限公司相應數額的債權。此外，本公司仍擁有湖南利新源房地產開發有限公司23，917，605．87元債權。

　　截止公告日，上述事項最新工作進展如下：

　　1、2007年10月25日，本公司發布了《關于子公司土地資產過戶的公告》：公司子公司湖南利新源房地產開發有限公司已有25143．05平方米有效使用面積的土地辦理完畢土地使用權證［長國用（2007）第031671號］。目前，余下的有效使用面積3678．42平方米土地使用權證［長國用（2007）第058388號］已辦理完成。

　　2、目前，上海恒元投資管理有限公司向本公司支付的第一期款項5，000萬元已到達公司指定帳戶。

　　3、目前，本公司已將持有的湖南利新源房地產開發有限公司的41％股權、酒鬼酒供銷有限責任公司已將其持有的湖南利新源房地產開發有限公司的10％股權變更登記至上海恒元投資管理有限公司名下。

　　公司將根據工作情況繼續作好進展公告。

　                                                                                                                                 　酒鬼酒股份有限公司董事會

　　                                                                                                                                     2007年12月6日