四川沱牌曲酒股份有限公司2007年第一次臨時股東大
2007-05-24 08:57
白酒
證券代碼：600702 證券簡稱：沱牌曲酒 公告編號:2007-017
四川沱牌曲酒股份有限公司2007年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示
本次會議在召開期間無增加、否決或變更提案。
二、會議召開的情況
1、召開時間：
⑴現場會議召開時間為:2007年5月23日14:00。
⑵網絡投票時間為:2007年5月23日（9:30-11:30，13:00-15:00）。
2、現場會議召開地點：四川沱牌曲酒股份有限公司總部二樓會議室。
3、召開方式：本次會議采取現場投票和網絡投票相結合的方式召開，公司通過上海證券交易所交易系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
4、會議召集人：四川沱牌曲酒股份有限公司董事會。
5、會議主持人：公司董事長李家順先生。
6、會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《四川沱牌曲酒股份有限公司章程》的有關規定，會議合法有效。
三、會議的出席情況
出席本次會議的股東及股東代理人共125人，代表有表決權股份 131,623,634股，占公司有表決權股份總數的 39.03%。其中有限售條件股東或其代理人3人，代表有表決權股份123,237,810股，占公司有表決權股份總數的36.54%；無限售條件股東或其代理人122人，代表有表決權股份8,385,824股，占公司有表決權股份總數的2.49%。無限售條件股東或其代理人中出席現場會議的股東8人，代表有表決權股份4,368,508股，占公司有表決權股份總數的1.305 %；通過網絡及交易系統投票的股東114人，代表股份4,017,316股，占公司有表決權股份總數的1.19%。公司董事、監事、高級管理人員以及本公司聘請的見證律師、保薦機構代表出席了會議。
四、提案審議和表決情況
1、審議通過了《關于公司符合非公開發行股票基本條件的議案》。
有效表決股份總數131,623,634股，同意數131,101,155股，占出席會議股東及股東授權委托代表股份的99.60％。174,111股反對，占出席會議股東及股東授權委托代表股份的0.13％。348,368股棄權，占出席會議股東及股東授權委托代表股份的0.27％。
2、審議通過了《關于公司非公開發行A股股票發行方案的議案》。
⑴本次發行股票的類型和面值：人民幣普通股（A股），每股面值1元。
有效表決股份總數131,623,634股，同意數130,519,758股，占出席會議股東及股東授權委托代表股份的99.16％。174,036股反對，占出席會議股東及股東授權委托代表股份的0.13％。929,840股棄權，占出席會議股東及股東授權委托代表股份的 0.71％。
⑵本次發行股票的數量：不超過9,000萬股（含9,000萬股），在該上限范圍內，提請股東大會授權董事會視發行時市場情況等因素與主承銷商協商確定最終發行數量。
有效表決股份總數131,623,634股，同意數130,354,958股，占出席會議股東及股東授權委托代表股份的99.04％。180,036股反對，占出席會議股東及股東授權委托代表股份的 0.14％。1,088,640股棄權，占出席會議股東及股東授權委托代表股份的 0.82％。
⑶發行對象及認購方式：向特定對象非公開發行，發行對象不超過十名，均以現金方式認購本次發行股份。
有效表決股份總數131,623,634股，同意數130,400,278股，占出席會議股東及股東授權委托代表股份的99.07％。183,536股反對，占出席會議股東及股東授權委托代表股份的0.14％。1,039,820股棄權，占出席會議股東及股東授權委托代表股份的0.79％。
⑷轉讓鎖定期：自登記至其賬戶起12個月不得上市交易或轉讓。
有效表決股份總數131,623,634股，同意數130,344,958股，占出席會議股東及股東授權委托代表股份的99.03％。173,536股反對，占出席會議股東及股東授權委托代表股份的0.13％。1,105,140股棄權，占出席會議股東及股東授權委托代表股份的0.84％。
⑸發行價格：發行價格不低于公司五屆二十二次董事會決議公告前二十個交易日公司股票均價的90%。公司董事會與主承銷商在向機構投資者詢價的基礎上，以協商定價的方式確定最終發行價格。
有效表決股份總數131,623,634股，同意數 130,344,958股，占出席會議股東及股東授權委托代表股份的99.03％。322,636股反對，占出席會議股東及股東授權委托代表股份的0.25％。956,040股棄權，占出席會議股東及股東授權委托代表股份的0.72％。
⑹計劃募集資金總量：本次發行的計劃募集資金凈額（扣除發行費用后的募集資金額）不超過擬投資項目所需資金。
有效表決股份總數131,623,634股，同意數 130,338,158股，占出席會議股東及股東授權委托代表股份的99.02％。170,036股反對，占出席會議股東及股東授權委托代表股份的0.13％。1,115,440股棄權，占出席會議股東及股東授權委托代表股份的 0.85％。
⑺募集資金用途：
本次發行募集的資金將按照順序用于下列用途：
投資舍得系列酒陳釀及精加工技改擴能項目；
投資年處理50萬噸酒糟綜合利用項目；
投資建設公司高檔產品"舍得"、"沱牌曲酒"專賣店項目；
購買生產設備；
對四川天馬玻璃有限公司增資。
詳細情況公司已于2007年5月8日在上海證券交易所網站上披露。
有效表決股份總數131,623,634股，同意數130,229,158股，占出席會議股東及股東授權委托代表股份的 98.94％。170,036股反對，占出席會議股東及股東授權委托代表股份的 0.13％。1,224,440股棄權，占出席會議股東及股東授權委托代表股份的0.93％。
⑻本次發行有關決議的有效期：自股東大會審議通過之日起12個月。
有效表決股份總數131,623,634 股，同意數130,327,158股，占出席會議股東及股東授權委托代表股份的99.02％。176,336股反對，占出席會議股東及股東授權委托代表股份的0.13％。1,120,140股棄權，占出席會議股東及股東授權委托代表股份的0.85％。
3、審議通過了《關于本次非公開發行A股股票募集資金運用可行性分析報告的議案》
可行性研究報告詳細情況公司已于2007年5月8日在上交所網站披露
有效表決股份總數131,623,634股，同意數 128,867,648股，占出席會議股東及股東授權委托代表股份的97.91％。170,036股反對，占出席會議股東及股東授權委托代表股份的0.13％。2,585,950股棄權，占出席會議股東及股東授權委托代表股份的1.96％。
4、審議通過了《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行A股股票相關事宜的議案》。
授權內容詳見公司2007年5月8日在上海證券交易所披露的董事會五屆二十四次決議公告內容。
有效表決股份總數131,623,634股，同意數128,941,735股，占出席會議股東及股東授權委托代表股份的97.96％。170,036股反對，占出席會議股東及股東授權委托代表股份的0.13％。2,511,863股棄權，占出席會議股東及股東授權委托代表股份的1.91％。
5、審議通過了《董事會關于前次募集資金使用情況的說明》
詳細內容公司已于2007年5月8日在上海證券交易所網站上披露。
有效表決股份總數131,623,634股，同意數128,867,648股，占出席會議股東及股東授權委托代表股份的97.91％。314,136股反對，占出席會議股東及股東授權委托代表股份的0.24％。2,441,850股棄權，占出席會議股東及股東授權委托代表股份的 1.85％。
6、審議通過了《關于新老股東共享本次新股發行前滾存未分配利潤的議案》
有效表決股份總數131,623,634股，同意數128,856,648股，占出席會議股東及股東授權委托代表股份的 97.90％。375,888股反對，占出席會議股東及股東授權委托代表股份的0.29％。2,391,098股棄權，占出席會議股東及股東授權委托代表股份的1.81％。
7、審議通過了《關于增補羅建先生為公司獨立董事的議案》
有效表決股份總數131,623,634 股，同意數128,845,648股，占出席會議股東及股東授權委托代表股份的 97.89％。170,036股反對，占出席會議股東及股東授權委托代表股份的0.13％。2,607,950股棄權，占出席會議股東及股東授權委托代表股份的 1.98％。
8、審議通過了《關于增補楊永平先生為公司董事的議案》
有效表決股份總數131,623,634股，同意數 128,832,648股，占出席會議股東及股東授權委托代表股份的 97.88％。183,036股反對，占出席會議股東及股東授權委托代表股份的0.14％。2,607,950股棄權，占出席會議股東及股東授權委托代表股份的1.98％。
9、審議通過了《關于修改公司章程的議案》
有效表決股份總數131,623,634股，同意數 128,845,648股，占出席會議股東及股東授權委托代表股份的 97.89％。170,036股反對，占出席會議股東及股東授權委托代表股份的0.13％。2,607,950股棄權，占出席會議股東及股東授權委托代表股份的1.98％。
五、律師出具的法律意見
四川英捷律師事務所經辦律師楊波先生現場見證并就公司本次股東大會所出具的法律意見書認為：公司本次股東大會的召集、召開程序，出席會議人員的資格及本次股東大會的表決程序符合法律、法規及《四川沱牌曲酒股份有限公司章程》的規定，會議形成的決議合法有效。
六、備查文件
1、經與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議。
2、律師法律意見書。
特此公告
四川沱牌曲酒股份有限公司董事會
二00七年五月二十三日
四川沱牌曲酒股份有限公司2007年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示
本次會議在召開期間無增加、否決或變更提案。
二、會議召開的情況
1、召開時間：
⑴現場會議召開時間為:2007年5月23日14:00。
⑵網絡投票時間為:2007年5月23日（9:30-11:30，13:00-15:00）。
2、現場會議召開地點：四川沱牌曲酒股份有限公司總部二樓會議室。
3、召開方式：本次會議采取現場投票和網絡投票相結合的方式召開，公司通過上海證券交易所交易系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
4、會議召集人：四川沱牌曲酒股份有限公司董事會。
5、會議主持人：公司董事長李家順先生。
6、會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《四川沱牌曲酒股份有限公司章程》的有關規定，會議合法有效。
三、會議的出席情況
出席本次會議的股東及股東代理人共125人，代表有表決權股份 131,623,634股，占公司有表決權股份總數的 39.03%。其中有限售條件股東或其代理人3人，代表有表決權股份123,237,810股，占公司有表決權股份總數的36.54%；無限售條件股東或其代理人122人，代表有表決權股份8,385,824股，占公司有表決權股份總數的2.49%。無限售條件股東或其代理人中出席現場會議的股東8人，代表有表決權股份4,368,508股，占公司有表決權股份總數的1.305 %；通過網絡及交易系統投票的股東114人，代表股份4,017,316股，占公司有表決權股份總數的1.19%。公司董事、監事、高級管理人員以及本公司聘請的見證律師、保薦機構代表出席了會議。
四、提案審議和表決情況
1、審議通過了《關于公司符合非公開發行股票基本條件的議案》。
有效表決股份總數131,623,634股，同意數131,101,155股，占出席會議股東及股東授權委托代表股份的99.60％。174,111股反對，占出席會議股東及股東授權委托代表股份的0.13％。348,368股棄權，占出席會議股東及股東授權委托代表股份的0.27％。
2、審議通過了《關于公司非公開發行A股股票發行方案的議案》。
⑴本次發行股票的類型和面值：人民幣普通股（A股），每股面值1元。
有效表決股份總數131,623,634股，同意數130,519,758股，占出席會議股東及股東授權委托代表股份的99.16％。174,036股反對，占出席會議股東及股東授權委托代表股份的0.13％。929,840股棄權，占出席會議股東及股東授權委托代表股份的 0.71％。
⑵本次發行股票的數量：不超過9,000萬股（含9,000萬股），在該上限范圍內，提請股東大會授權董事會視發行時市場情況等因素與主承銷商協商確定最終發行數量。
有效表決股份總數131,623,634股，同意數130,354,958股，占出席會議股東及股東授權委托代表股份的99.04％。180,036股反對，占出席會議股東及股東授權委托代表股份的 0.14％。1,088,640股棄權，占出席會議股東及股東授權委托代表股份的 0.82％。
⑶發行對象及認購方式：向特定對象非公開發行，發行對象不超過十名，均以現金方式認購本次發行股份。
有效表決股份總數131,623,634股，同意數130,400,278股，占出席會議股東及股東授權委托代表股份的99.07％。183,536股反對，占出席會議股東及股東授權委托代表股份的0.14％。1,039,820股棄權，占出席會議股東及股東授權委托代表股份的0.79％。
⑷轉讓鎖定期：自登記至其賬戶起12個月不得上市交易或轉讓。
有效表決股份總數131,623,634股，同意數130,344,958股，占出席會議股東及股東授權委托代表股份的99.03％。173,536股反對，占出席會議股東及股東授權委托代表股份的0.13％。1,105,140股棄權，占出席會議股東及股東授權委托代表股份的0.84％。
⑸發行價格：發行價格不低于公司五屆二十二次董事會決議公告前二十個交易日公司股票均價的90%。公司董事會與主承銷商在向機構投資者詢價的基礎上，以協商定價的方式確定最終發行價格。
有效表決股份總數131,623,634股，同意數 130,344,958股，占出席會議股東及股東授權委托代表股份的99.03％。322,636股反對，占出席會議股東及股東授權委托代表股份的0.25％。956,040股棄權，占出席會議股東及股東授權委托代表股份的0.72％。
⑹計劃募集資金總量：本次發行的計劃募集資金凈額（扣除發行費用后的募集資金額）不超過擬投資項目所需資金。
有效表決股份總數131,623,634股，同意數 130,338,158股，占出席會議股東及股東授權委托代表股份的99.02％。170,036股反對，占出席會議股東及股東授權委托代表股份的0.13％。1,115,440股棄權，占出席會議股東及股東授權委托代表股份的 0.85％。
⑺募集資金用途：
本次發行募集的資金將按照順序用于下列用途：
投資舍得系列酒陳釀及精加工技改擴能項目；
投資年處理50萬噸酒糟綜合利用項目；
投資建設公司高檔產品"舍得"、"沱牌曲酒"專賣店項目；
購買生產設備；
對四川天馬玻璃有限公司增資。
詳細情況公司已于2007年5月8日在上海證券交易所網站上披露。
有效表決股份總數131,623,634股，同意數130,229,158股，占出席會議股東及股東授權委托代表股份的 98.94％。170,036股反對，占出席會議股東及股東授權委托代表股份的 0.13％。1,224,440股棄權，占出席會議股東及股東授權委托代表股份的0.93％。
⑻本次發行有關決議的有效期：自股東大會審議通過之日起12個月。
有效表決股份總數131,623,634 股，同意數130,327,158股，占出席會議股東及股東授權委托代表股份的99.02％。176,336股反對，占出席會議股東及股東授權委托代表股份的0.13％。1,120,140股棄權，占出席會議股東及股東授權委托代表股份的0.85％。
3、審議通過了《關于本次非公開發行A股股票募集資金運用可行性分析報告的議案》
可行性研究報告詳細情況公司已于2007年5月8日在上交所網站披露
有效表決股份總數131,623,634股，同意數 128,867,648股，占出席會議股東及股東授權委托代表股份的97.91％。170,036股反對，占出席會議股東及股東授權委托代表股份的0.13％。2,585,950股棄權，占出席會議股東及股東授權委托代表股份的1.96％。
4、審議通過了《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行A股股票相關事宜的議案》。
授權內容詳見公司2007年5月8日在上海證券交易所披露的董事會五屆二十四次決議公告內容。
有效表決股份總數131,623,634股，同意數128,941,735股，占出席會議股東及股東授權委托代表股份的97.96％。170,036股反對，占出席會議股東及股東授權委托代表股份的0.13％。2,511,863股棄權，占出席會議股東及股東授權委托代表股份的1.91％。
5、審議通過了《董事會關于前次募集資金使用情況的說明》
詳細內容公司已于2007年5月8日在上海證券交易所網站上披露。
有效表決股份總數131,623,634股，同意數128,867,648股，占出席會議股東及股東授權委托代表股份的97.91％。314,136股反對，占出席會議股東及股東授權委托代表股份的0.24％。2,441,850股棄權，占出席會議股東及股東授權委托代表股份的 1.85％。
6、審議通過了《關于新老股東共享本次新股發行前滾存未分配利潤的議案》
有效表決股份總數131,623,634股，同意數128,856,648股，占出席會議股東及股東授權委托代表股份的 97.90％。375,888股反對，占出席會議股東及股東授權委托代表股份的0.29％。2,391,098股棄權，占出席會議股東及股東授權委托代表股份的1.81％。
7、審議通過了《關于增補羅建先生為公司獨立董事的議案》
有效表決股份總數131,623,634 股，同意數128,845,648股，占出席會議股東及股東授權委托代表股份的 97.89％。170,036股反對，占出席會議股東及股東授權委托代表股份的0.13％。2,607,950股棄權，占出席會議股東及股東授權委托代表股份的 1.98％。
8、審議通過了《關于增補楊永平先生為公司董事的議案》
有效表決股份總數131,623,634股，同意數 128,832,648股，占出席會議股東及股東授權委托代表股份的 97.88％。183,036股反對，占出席會議股東及股東授權委托代表股份的0.14％。2,607,950股棄權，占出席會議股東及股東授權委托代表股份的1.98％。
9、審議通過了《關于修改公司章程的議案》
有效表決股份總數131,623,634股，同意數 128,845,648股，占出席會議股東及股東授權委托代表股份的 97.89％。170,036股反對，占出席會議股東及股東授權委托代表股份的0.13％。2,607,950股棄權，占出席會議股東及股東授權委托代表股份的1.98％。
五、律師出具的法律意見
四川英捷律師事務所經辦律師楊波先生現場見證并就公司本次股東大會所出具的法律意見書認為：公司本次股東大會的召集、召開程序，出席會議人員的資格及本次股東大會的表決程序符合法律、法規及《四川沱牌曲酒股份有限公司章程》的規定，會議形成的決議合法有效。
六、備查文件
1、經與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議。
2、律師法律意見書。
特此公告
四川沱牌曲酒股份有限公司董事會
二00七年五月二十三日