通化：葡萄酒股份有限公司第四屆董事會公告
通化葡萄酒股份有限公司
第四屆董事會第十七次
會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
通化葡萄酒股份有限公司第四屆董事會第十七次會議通知已于2009年12月14日以通訊方式通知各位董事，會議于2009年12月23日通訊表決方式召開。會議應到董事7人，實際到會7人，實際參加表決7人，符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的有關規定。公司監事和部分其他高級管理人員列席本次會議。
會議以7票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于召開2010年第一次臨時股東大會的議案》：
公司決定于2010年1月8日上午10時，在公司一樓會議室召開公司2010年第一次臨時股東大會，會議審議《關于修改公司章程的提案》（由于本公司股本等事項發生變更，且公司變更為外商投資企業，因此，本提案獲得股東大會通過后，尚需公司本次重大資產重組及發行股份購買資產方案獲得有關部門核準后方可生效），提案詳情請見上海證券報2009年12月11日通化葡萄酒股份有限公司第四屆董事會第十六次會議決議公告。
通化葡萄酒股份有限公司
董事會
二○○九年十二月二十三日
證券代碼：600365 證券簡稱：通葡股份 公告編號：2009-039
通化葡萄酒股份有限公司
關于召開2010年第一次
臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
公司決定于2010年1月8日上午10時，在公司一樓會議室召開公司2010年第一次臨時股東大會，并發出召開股東大會通知。
具體如下：
（一）會議時間：2010年1月8日上午10時開始；
（二）會議地點：公司一樓會議室；
（三）會議議程：審議《關于修改公司章程的提案》（由于本公司股本等事項發生變更，且公司變更為外商投資企業，因此，本提案獲得股東大會通過后，尚需公司本次重大資產重組及發行股份購買資產方案獲得有關部門核準后方可生效），提案詳情請見上海證券報2009年12月11日通化葡萄酒股份有限公司第四屆董事會第十六次會議決議公告。
（四）會議出席對象：
1、截止2010年1月4日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東；
2、公司董事、監事及高級管理人員；
3、公司聘請的見證律師。
（五）參加會議辦法：
1、參加會議的法人股東持營業執照復印件、法人股東賬戶卡、法定代表人授權委托書、出席人身份證；個人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證；委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理出席會議的登記手續，異地股東可用信函或傳真方式登記；
2、登記時間：2010年1月5日至2010年1月6日，每日上午9點至11點，下午1點至4點；
3、登記地點：公司證券部；
4、聯系人：洪恩杰 高吉波
郵政編碼：134002
聯系電話：0435--3949249
傳真： 0435--3949616
5、會期半天、與會者食宿及交通費自理。
通化葡萄酒股份有限公司
董事會
二○○九年十二月二十三日
附件：
授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表我單位（個人）出席通化葡萄酒股份有限公司于2010年1月8日召開的2010年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人（簽名）：
（委托人為法人股東，必須加蓋法人單位印章）。
委托人身份證號碼：
委托人股東賬號： 委托人持股數量：
受托人（簽名）：
受托人身份證號碼：
委托書簽發日期： 委托有效期：
委托人對本次股東大會的表決意見：
審議《關于修改公司章程的提案》。
同意（ ） 反對（ ） 棄權（ ）
注：本委托書復制有效。