本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔２０１０〕９０５號(hào)文核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司采用向社會(huì)公開發(fā)行方式發(fā)行人民幣普通股（Ａ 股）７０，０００，０００股，發(fā)行價(jià)格為每股５．８０元，應(yīng)募集資金總額為人民幣４０６，０００，０００．００元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，本公司實(shí)際募集資金凈額為３７８，１１３，１３２．６８元。立信羊城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司已于２０１０年８月９日對(duì)本公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具（２０１０）羊驗(yàn)字第２０００３號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

為規(guī)范募集資金管理和使用，保護(hù)中小投資者的權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司特別規(guī)定》、《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則》及公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，公司已在中國(guó)銀行廣州珠江支行、中國(guó)民生銀行廣州珠江支行、招商銀行股份有限公司廣州黃埔大道支行、中信銀行廣州環(huán)市支行（以下簡(jiǎn)稱“開戶銀行”）開設(shè)募集資金專用賬戶（以下簡(jiǎn)稱“專戶”）。公司與廣州證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“廣州證券”）、開戶銀行共同簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“本協(xié)議”）。主要條款如下：

一、募集資金專項(xiàng)賬戶開戶情況：公司已在各銀行開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶，截止２０１０年８月９日，專戶余額為３８，５７０萬(wàn)元，其中包含７，５８６，８６７．３２元未支付的發(fā)行費(fèi)用。明細(xì)如下：

該專戶僅用于湖南珠啤年產(chǎn)２０萬(wàn)千升啤酒工程項(xiàng)目 、 廣西珠啤年產(chǎn)２０萬(wàn)千升啤酒工程項(xiàng)目 募集資金的存儲(chǔ)和使用（不包括保薦費(fèi)及承銷費(fèi)等），不得用作其他用途。

二、公司與開戶銀行應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。