證券代碼： 600059

證券簡稱： 古越龍山

編 號：臨2010-017

第五屆董事會第十二次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

浙江古越龍山紹興酒股份有限公司于2010年5月21日發出召開第五屆董事會第十二次會議的通知，會議于2010年6月2日以通訊表決方式召開，應到董事11人，實到董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的規定，審議通過了《關于公司湘家蕩土地收儲事項的議案》。

公司于2007年2月取得位于紹興市越州新城區域的湘家蕩土地152927平方米（折229.39畝）的國有土地使用權證（土地證號：紹市國用2007第2579號），取得土地使用權的出讓金為2992萬元。按計劃，湘家蕩地塊用于黃酒后熟陳化及檢測業務的發展儲備。同年，由于紹興市越州新城規劃調整，擬將該地塊作為越州新城的公共設施用地。根據紹興市政府的要求，公司湘家蕩地塊擬建項目暫緩實施，故該地塊項目至今仍未動工建設。

根據城市規劃建設需要，市政府對湘家蕩地塊的利用規劃作出明確調整，現對該地塊予以收儲。根據本公司與紹興市政府土地儲備中心協商后，確定收儲標的物補償費總金額為5，624.0269萬元，補償費在合同簽訂后七個工作日內支付2，624.0269萬元，余款3000萬元待交地后七個工作日內付清。公司需在2010年6月30日前移交湘家蕩地塊，辦妥交接手續。

表決結果：11票同意， 0票棄權，0票反對。

浙江古越龍山紹興酒股份有限公司

董 事 會

二○一○年六月二日