金威啤酒非執行董事辭任及授權代表變更 1-10

 金威啤酒集團有限公司非執行董事的辭任及授權代表的變更
    非執行董事的辭任
    金威啤酒集團有限公司（本公司）董事會（董事會）宣布，徐文訪女士（徐女士）及梁劍琴女士（梁女士）為了投放更多時間履行彼等分別于本公司最終控股公司及直接控股公司廣東粵海控股有限公司及粵海控股集團有限公司的職務及職責，辭任本公司非執行董事，由2012年12月13日起生效。
    徐女士及梁女士已各自確認彼與董事會并無意見分歧，亦無任何與其辭任有關而須知會本公司股東之事宜。
    董事會謹此就徐女士及梁女士于任內對本公司作出之寶貴貢獻表示衷心的感謝。
    授權代表的變更
    由2012年12月13日起，梁女士不再擔任本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上巿規則授權代表，及公司秘書黃建昕女士已獲董事會委任為本公司授權代表。
    承董事會命
    主席
    黃小峰
    香港，2012年12月13日

    于本公告日期，董事會（于上述董事辭任后）由三名執行董事葉旭全先生、梁江先生及李偉強先生；三名非執行董事黃小峰先生、黃鎮海先生及羅蕃郁先生；及三名獨立非執行董事AlanHoward SMITH先生、方和先生及李君豪先生組成。