新疆啤酒花股份有限公司第六屆董事會第二十一次 2012-03-29
新疆啤酒花股份有限公司第六屆董事會第二十一次 2012-03-29 新疆啤酒花股份有限公司 第六屆董事會第二十一
新疆啤酒花股份有限公司第六屆董事會第二十一次 2012-03-29
新疆啤酒花股份有限公司
第六屆董事會第二十一次(臨時)會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
新疆啤酒花股份有限公司第六屆董事會第二十一次(臨時)會議于2012年3月28日以通訊方式召開,此次會議應到董事8人,8名董事發表意見,符合《公司法》、《公司章程》的規定。
經與會董事審議通過如下決議:
一、審議通過《新疆啤酒花股份有限公司內部控制規范實施工作方案》:
該議案表決結果:同意8票,反對0票,棄權0票。
本方案依據中國證監會新疆證監局下發的《關于做好建立健全上市公司內部控制規范體系工作的通知》及《關于做好建立健全上市公司內部控制規范體系工作的補充說明》進行制定
新疆啤酒花股份有限公司董事會
二O一二年三月二十八日來源上海證券報)
