新疆啤酒花股份有限公司第六屆董事會第二十一次  2012-03-29

新疆啤酒花股份有限公司

　　第六屆董事會第二十一次（臨時）會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　新疆啤酒花股份有限公司第六屆董事會第二十一次（臨時）會議于2012年3月28日以通訊方式召開，此次會議應到董事8人，8名董事發表意見，符合《公司法》、《公司章程》的規定。

　　經與會董事審議通過如下決議：

　　一、審議通過《新疆啤酒花股份有限公司內部控制規范實施工作方案》：

　　該議案表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

　　本方案依據中國證監會新疆證監局下發的《關于做好建立健全上市公司內部控制規范體系工作的通知》及《關于做好建立健全上市公司內部控制規范體系工作的補充說明》進行制定

　　新疆啤酒花股份有限公司董事會

　　二O一二年三月二十八日來源上海證券報)