關(guān)于召開2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知---燕京啤酒

證券簡稱：燕京啤酒證券代碼：000729公告編號(hào)：2012-007

證券簡稱：燕京轉(zhuǎn)債證券代碼：126729

北京燕京啤酒股份有限公司

關(guān)于召開 2012 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存

在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、召開會(huì)議基本情況

（一）召集人：公司董事會(huì)

（二）公司第五屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開公司 2012

年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法

規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定。

（三）會(huì)議召開日期和時(shí)間：2012 年 3 月 23 日（星期五）上午 9:30

（四）會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)記名投票方式

（五）出席對(duì)象：

1、截至 2012 年 3 月 16 日（星期五）下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限

責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出

席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人

不必是本公司股東（授權(quán)委托書附后）。

2、本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

3、本公司聘請(qǐng)的律師。

（六）會(huì)議地點(diǎn)：北京市順義區(qū)雙河路九號(hào)燕京啤酒科技大廈會(huì)議室

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）本次臨時(shí)股東大會(huì)審議的提案由公司第五屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議

審議通過后提交，程序合法，資料完備。

1

（二）提案名稱

1、審議《關(guān)于向下修正公司可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》

（三）披露情況

上述議案相關(guān)披露請(qǐng)查閱 2012 年 3 月 8 日《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及

巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《第五屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決

議公告》。

三、股東大會(huì)會(huì)議登記辦法

（一）登記方式、登記時(shí)間和登記地點(diǎn)

1、登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記、通過信函或傳真方式登記。

2、 登記時(shí)間： 2012 年 3 月 19 日、3 月 20 日、3 月 21 日上午 8:00—11:30，

下午 13:00—17:00 登記。

3、 登記地點(diǎn)：北京市順義區(qū)雙河路九號(hào)燕京啤酒證券部。

（二）登記手續(xù)：

1、社會(huì)公眾股股東請(qǐng)持本人身份證、股東賬戶卡和持股清單等股權(quán)證明辦

理登記手續(xù)；委托代理人請(qǐng)持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證、委托人

股東賬戶卡和持股清單等股權(quán)證明辦理登記手續(xù)。

2、法人股東授權(quán)代表請(qǐng)持股東單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托

書、本人身份證及法人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

法人股股東由其法定代表人或者董事會(huì)、其他決策機(jī)構(gòu)決議授權(quán)的人作為

代表出席公司的股東大會(huì)，出席人持本人身份證、股東帳戶卡以及依法出具的書

面授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。

3、異地股東可在規(guī)定時(shí)間內(nèi)以信函或傳真方式辦理登記手續(xù)。

（三）授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托（先生/女士）在下述授權(quán)范圍內(nèi)代表本人/本公司

出席北京燕京啤酒股份有限公司 2012 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決

權(quán)。

1、委托人情況

① 委托人姓名：② 委托人身份證號(hào)碼：

2

③ 委托人股東帳號(hào)：④ 委托人持股數(shù)：

2、受托人情況

① 受托人姓名：② 受托人身份證號(hào)碼：

3、經(jīng)委托人授權(quán)，受托人行使以下表決權(quán)（“表決意見”欄內(nèi)相應(yīng)表決意見

處填上“○”）：

表決意見

序號(hào)議案內(nèi)容

同意反對(duì)棄權(quán)

1關(guān)于向下修正公司可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案

如果本委托人對(duì)上述不作具體指示，受托人可按自己的意思表決。

委托人簽名（蓋章）：

受托人簽名：

委托日期：

四、其他事項(xiàng)

1、聯(lián)系電話：010－89490729傳真：010－89495569

2、聯(lián)系人：徐月香李影

3、通訊地址：北京市順義區(qū)雙河路九號(hào)燕京啤酒證券部郵編：101300

4、本次會(huì)議會(huì)期半天，出席本次股東大會(huì)的股東食宿、交通費(fèi)自理。

五、備查文件及備置地點(diǎn)

1、公司第五屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議

2、其他備查文件

備查文件備置地點(diǎn)：本公司證券部

北京燕京啤酒股份有限公司董事會(huì)

二○一二年三月七日