第五屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告 ---北京燕京啤酒股份有限公司

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　北京燕京啤酒股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議通知于２０１２年２月２５日以書面文件形式發(fā)出，會(huì)議于２０１２年３月７日以通訊表決形式召開，符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議應(yīng)參加董事１５人，實(shí)際參加董事１５人，分別為：李福成、趙曉東、戴永全、李秉驥、丁廣學(xué)、王啟林、趙春香、張海峰、楊懷民、楊毅、朱武祥、李樹藩、李中根、莫湘筠、陳英麗。會(huì)議以傳真表決方式審議通過了以下議案：
　　一、審議并通過了《關(guān)于向下修正公司可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》
　　公司２００９ 年年度股東大會(huì)審議通過了公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的方案， 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可［２０１０］１３４４號(hào)文核準(zhǔn)，公司公開發(fā)行了１１，３００，０００張可轉(zhuǎn)換公司債券，簡稱“燕京轉(zhuǎn)債”，每張面值１００元，發(fā)行總額１１３，０００萬元，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為２１．８６ 元／股，轉(zhuǎn)債存續(xù)期為５ 年。“燕京轉(zhuǎn)債”于２０１０ 年１０ 月１５ 日以面值發(fā)行，于２０１０ 年１１月３日上市流通，轉(zhuǎn)股日期從２０１１ 年４ 月１５日至２０１５ 年１０ 月１４日。
　　根據(jù)公司《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款的規(guī)定，在“燕京轉(zhuǎn)債”存續(xù)期間，當(dāng)本公司股票在任意連續(xù)３０個(gè)交易日中有不少于２０個(gè)交易日的收盤價(jià)不高于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的８５％時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交本公司股東大會(huì)表決。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于本次股東大會(huì)召開日前２０個(gè)交易日本公司股票交易均價(jià)和前一交易日均價(jià)之間的較高者，同時(shí)修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)和股票面值。若在前述２０個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。公司已滿足上述轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款的規(guī)定。
　　為促進(jìn)“燕京轉(zhuǎn)債”盡快實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)股，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格確定為審議該事項(xiàng)的股東大會(huì)召開日前二十個(gè)交易日和前一個(gè)交易日股票交易均價(jià)中較高者。
　　同意票１５票，反對票０票，棄權(quán)票０票。
　　此議案須提交公司２０１２年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有“燕京轉(zhuǎn)債”的股東應(yīng)當(dāng)回避。
　　二、審議并通過了《關(guān)于召開公司２０１２年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
　　董事會(huì)決定于２０１２年３月２３日（星期五）上午９：３０在燕京啤酒科技大廈會(huì)議室召開２０１２年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。《關(guān)于召開２０１２年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》于２０１２年３月８日登載在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　　同意票１５票，反對票０票，棄權(quán)票０票。
　　北京燕京啤酒股份有限公司董事會(huì)
　　二○一二年三月七日
　　北京燕京啤酒股份有限公司
　　關(guān)于召開２０１２年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
　　本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
　　一、召開會(huì)議基本情況
　　（一）召集人：公司董事會(huì)
　　（二）公司第五屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開公司２０１２年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定。
　　（三）會(huì)議召開日期和時(shí)間：２０１２年３月２３日（星期五）上午９：３０
　　（四）會(huì)議召開方式：現(xiàn)場記名投票方式
　　（五）出席對象：
　　１、截至２０１２年３月１６日（星期五）下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權(quán)委托書附后）。
　　２、本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
　　３、本公司聘請的律師。
　　（六）會(huì)議地點(diǎn)：北京市順義區(qū)雙河路九號(hào)燕京啤酒科技大廈會(huì)議室
　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)
　　（一）本次臨時(shí)股東大會(huì)審議的提案由公司第五屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過后提交，程序合法，資料完備。
　　（二）提案名稱
　　１、審議《關(guān)于向下修正公司可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》
　　（三）披露情況
　　上述議案相關(guān)披露請查閱２０１２ 年３月８日《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《第五屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告》。
　　三、股東大會(huì)會(huì)議登記辦法
　　（一）登記方式、登記時(shí)間和登記地點(diǎn)
　　１、登記方式：現(xiàn)場登記、通過信函或傳真方式登記。
　　２、 登記時(shí)間： ２０１２ 年３月１９日、３月２０日、３月２１日上午８：００—１１：３０，下午１３：００—１７：００ 登記。
　　３、 登記地點(diǎn)：北京市順義區(qū)雙河路九號(hào)燕京啤酒證券部。
　　（二）登記手續(xù)：
　　１、社會(huì)公眾股股東請持本人身份證、股東賬戶卡和持股清單等股權(quán)證明辦理登記手續(xù)；委托代理人請持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證、委托人股東賬戶卡和持股清單等股權(quán)證明辦理登記手續(xù)。
　　２、法人股東授權(quán)代表請持股東單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、本人身份證及法人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。
　　法人股股東由其法定代表人或者董事會(huì)、其他決策機(jī)構(gòu)決議授權(quán)的人作為代表出席公司的股東大會(huì)，出席人持本人身份證、股東帳戶卡以及依法出具的書面授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。
　　３、異地股東可在規(guī)定時(shí)間內(nèi)以信函或傳真方式辦理登記手續(xù)。
　　（三）授權(quán)委托書
　　茲全權(quán)委托           （先生／女士）在下述授權(quán)范圍內(nèi)代表本人／本公司出席北京燕京啤酒股份有限公司２０１２年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
　　１、委托人情況
　　① 委托人姓名： 　　              委托人身份證號(hào)碼：
　　③ 委托人股東帳號(hào)：             委托人持股數(shù)：
　　２、受托人情況
　　① 受托人姓名：　                受托人身份證號(hào)碼：
　　３、經(jīng)委托人授權(quán)，受托人行使以下表決權(quán)（“表決意見”欄內(nèi)相應(yīng)表決意見處填上“○”）：
　　如果本委托人對上述不作具體指示，受托人可按自己的意思表決。
　　委托人簽名（蓋章）：                    受托人簽名：
　　委托日期：
　　四、其他事項(xiàng)
　　１、聯(lián)系電話：０１０－８９４９０７２９  傳真：０１０－８９４９５５６９
　　２、聯(lián)系人：徐月香　李影
　　３、通訊地址：北京市順義區(qū)雙河路九號(hào)燕京啤酒證券部
　　郵編：１０１３００＠４、本次會(huì)議會(huì)期半天，出席本次股東大會(huì)的股東食宿、交通費(fèi)自理。
　　五、備查文件及備置地點(diǎn)
　　１、公司第五屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議
　　２、其他備查文件
　　備查文件備置地點(diǎn)：本公司證券部
　　北京燕京啤酒股份有限公司董事會(huì)
　　二○一二年三月七日
　　北京燕京啤酒股份有限公司
　　關(guān)于控股股東十二個(gè)月內(nèi)不減持所持本公司股票的公告
　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　２０１２ 年 ３月７ 日，我公司接到控股股東北京燕京啤酒有限公司發(fā)來的《關(guān)于不減持所持“燕京啤酒”股票的承諾函》。承諾自２０１２ 年３ 月８日起至２０１３ 年３月７日止的十二個(gè)月內(nèi)不減持所持燕京啤酒股票。
　　北京燕京啤酒有限公司是本公司控股股東，持有本公司股份６８３，５１５，７８９股，占本公司總股本的５６．４８％。
　　特此公告。
　　北京燕京啤酒股份有限公司董事會(huì)
　　二○一二年三月七日