關于獨立董事任期屆滿辭職的公告---啤酒花

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關于獨立董事任期屆滿辭職的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

新疆啤酒花股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于 2012

年 3 月 6 日收到公司獨立董事郭元晞先生提交的的書面辭職報告。根

據《公司法》、《公司章程》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指

導意見》的有關規定，獨立董事任職時間不得超過六年，公司獨立董

事郭元晞先生因任期屆滿向公司董事會提出辭職申請，請求辭去公司

獨立董事及董事會相關專門委員會的職務。

由于郭元晞先生的辭職，將導致本公司獨立董事成員不足三名，

且低于董事會人數的三分之一，郭元晞先生的辭職將自公司股東大會

補選新任獨立董事后生效。在此期間，郭元晞先生仍按照有關法律、

法規和《公司章程》的規定繼續履行獨立董事職務。

公司董事會對郭元晞先生在任職獨立董事期間為公司及董事會

工作所做出的的指導和貢獻表示感謝！

特此公告！

新疆啤酒花股份有限公司董事會

二 O 一二年三月六日