新疆啤酒花公司監事關淑貞辭職 增補傅李華為監事[2012-03-06]

特別提示：本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
　　新疆啤酒花股份有限公司第六屆十三次（臨時）監事會會議于 2012 年 3 月 5 日以通訊方式召開。會議應到監事 3 名，實際出席會議的監事 3 名，本次會議的召集、召開、參會監事及參與表決監事人數符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。會議審議通過了以下議案：
　　一、審議通過《關淑貞女士申請辭去公司監事職務》的議案；
　　關淑貞女士因工作變動原因，申請辭去公司監事會監事職務。全體監事對關淑貞女士擔任公司監事期間，對公司經營做出的貢獻表示感謝！
　　經表決，3 票同意，0 票反對，0 票棄權。
　　二、審議通過《增補傅李華女士為第六屆監事會監事》的議案。
　　鑒于關淑貞女士因工作變動原因，申請辭去新疆啤酒花股份有限公司監事職務，根據新疆嘉釀投資有限公司提名，推舉傅李華女士為新疆啤酒花股份有限公司監事。
　　經表決，3 票同意，0 票反對，0 票棄權。
　　此項議案需提交公司股東大會審議。
　　附簡歷：
　　傅李華（Grace Poh Li Hwa），女，四十三歲,馬來西亞國籍。畢業于倫敦經濟學院，系英國特許公認會計會員。目前為嘉士伯香港有限公司亞洲區財務監控總監。自一九九一年參加工作以來，曾先后就職于畢馬威、Hoechst China、盈科保險、喜利得，并于 2011 年 10 月 13 日起加入嘉士伯香港有限公司工作。
　　特此公告！

新疆啤酒花股份有限公司監事會
二 O 一二年三月五日