新疆啤酒花公司獨立董事郭元晞辭職[2012-03-07]

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    新疆啤酒花股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于 2012年 3 月 6 日收到公司獨立董事郭元晞先生提交的的書面辭職報告。根據《公司法》、《公司章程》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的有關規定，獨立董事任職時間不得超過六年，公司獨立董事郭元晞先生因任期屆滿向公司董事會提出辭職申請，請求辭去公司獨立董事及董事會相關專門委員會的職務。
    由于郭元晞先生的辭職，將導致本公司獨立董事成員不足三名，且低于董事會人數的三分之一，郭元晞先生的辭職將自公司股東大會補選新任獨立董事后生效。在此期間，郭元晞先生仍按照有關法律、法規和《公司章程》的規定繼續履行獨立董事職務。
    公司董事會對郭元晞先生在任職獨立董事期間為公司及董事會工作所做出的的指導和貢獻表示感謝！
    特此公告！

新疆啤酒花股份有限公司董事會
二 O 一二年三月六日