關于廣州珠江啤酒股份有限公司公告

  證券代碼：002461 證券簡稱：珠江啤酒公告編號：2012-011

  廣州珠江啤酒股份有限公司

  第三屆監事會第十三次會議決議公告

  本公司監事會及全體監事保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  廣州珠江啤酒股份有限公司（以下稱"公司"）第三屆監事會第十三次臨時會議于2012年2月21日召開。本次會議采用通訊方式召開并表決，召開本次會議的通知及相關資料已于2012年2月17日通過電子郵件等方式送達各位監事。本次會議應到監事5人，實到監事5人，會議由監事會主席王世基先生主持。本次會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。

  與會監事經認真討論，對以下事項進行了表決，形成監事會決議如下：

  審議通過《關于以委托貸款方式向廣州珠江啤酒集團有限公司續借資金的議案》。

  經公司2011年第一次臨時股東大會審議通過，公司通過中國銀行廣州珠江支行以委托貸款方式、向廣州珠江啤酒集團有限公司（以下簡稱集團公司）借用專項資金4000萬元，用于公司搬遷項目建設，借款期限一年，并授權董事會在該筆借款到期前一個月內，視資金情況決定是否續期等相關事宜。

  近日，上述借款將到期。經與集團公司協商，雙方擬繼續實施該項委托貸款業務，續借金額4000萬元，利率參照中國人民銀行發布的一年期人民幣定期存款利率擬定為年利率3.50%，借款期限一年。在上述借款到期前一個月內，雙方視資金情況協商是否續期等相關事宜。

  表決結果：贊成5票，棄權0票，反對0票。

  特此公告。

  廣州珠江啤酒股份有限公司監事會

  2012年2月21日

  證券代碼：002461 證券簡稱：珠江啤酒公告編號：2012-009

  廣州珠江啤酒股份有限公司

  第三屆董事會第二十一次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  廣州珠江啤酒股份有限公司（以下簡稱公司）第三屆董事會第二十一次會議于2012年2月21日上午以通訊方式召開。召開本次會議的通知及相關資料已于2012年2月17日通過電子郵件等方式送達各位董事。本次會議應到董事9人（其中獨立董事3人），實到董事9人，會議由方貴權董事長主持，符合《公司法》及公司章程的有關規定。

  與會董事經認真討論，對以下事項進行了表決，形成董事會決議如下：

  一、審議通過《關于廣東證監局對公司治理運作情況現場檢查問題的整改報告的議案》

  根據中國證監會《上市公司現場檢查辦法》、《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》（證監公司字〔2007〕28號）和《關于在轄區新上市公司中開展加強公司治理專項活動的通知》（廣東證監〔2011〕124號）等文件的要求，廣東證監局于2012年1月9日至1月12日對公司治理運作等情況進行了現場檢查，并于2012年2月6日將《現場檢查結果告知書》（[2012]2號）送達公司。

  接到《現場檢查結果告知書》后，公司及時組織董事、監事、高級管理人員和相關人員認真學習，對存在問題進行深入研究，并針對存在問題逐項制定了整改計劃，其內容詳見公司刊登于2012 年2月22日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《廣州珠江啤酒股份有限公司關于廣東證監局對公司治理運作情況現場檢查問題的整改報告》。

  表決結果為：同意9票，反對0票、棄權0票。

  二、審議通過《關于以委托貸款方式向廣州珠江啤酒集團有限公司續借資金的議案》

  經公司2011年第一次臨時股東大會審議通過，公司通過中國銀行廣州珠江支行以委托貸款方式、向廣州珠江啤酒集團有限公司（以下簡稱集團公司）借用專項資金4000萬元，用于公司搬遷項目建設，借款期限一年，并授權董事會在該筆借款到期前一個月內，視資金情況決定是否續期等相關事宜。

  近日，上述借款將到期。經與集團公司協商，雙方擬繼續實施該項委托貸款業務，續借金額4000萬元，利率參照中國人民銀行發布的一年期人民幣定期存款利率擬定為年利率3.50%，借款期限一年。在上述借款到期前一個月內，雙方視資金情況協商是否續期等相關事宜。

  表決結果為：同意5票，反對0票、棄權0票。關聯董事方貴權、廖加寧、羅志軍、王志斌均未參與表決。

  特此公告。

  廣州珠江啤酒股份有限公司董事會

  2012年2月21日

  證券代碼：002461 證券簡稱：珠江啤酒公告編號：2012-010

  廣州珠江啤酒股份有限公司

  關聯交易公告

  本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  一、 關聯交易概述

  經公司2011年第一次臨時股東大會審議通過，公司通過中國銀行廣州珠江支行以委托貸款方式、向廣州珠江啤酒集團有限公司（以下簡稱集團公司）借用專項資金4000萬元，用于公司搬遷項目建設，借款期限一年，并授權董事會在該筆借款到期前一個月內，視資金情況決定是否續期等相關事宜。

  近日，上述借款將到期。經與集團公司協商，雙方擬繼續實施該項委托貸款業務，續借金額4000萬元，利率參照中國人民銀行發布的一年期人民幣定期存款利率擬定為年利率3.50%，借款期限一年。在上述借款到期前一個月內，雙方視資金情況協商是否續期等相關事宜。本次交易構成關聯交易。

  二、 關聯方及關聯關系

  上述委托貸款借款方為廣州珠江啤酒集團有限公司。

  1、基本情況

  法定代表人：方貴權

  注冊資本：18，342 萬元

  經營范圍：制造、加工：酒、飲料、瓶蓋、酒花、食品添加劑、飼料、洗滌劑、印刷商標。批發、零售、代購、代銷汽車配件、建筑材料、其它食品（煙鹽限零售）、副食品。生物工程技術咨詢、技術轉讓、技術服務。出口啤酒、飲料、麥芽、飼料、包裝材料及紙制品。進口技術改造所需設備及備件、原材料。飲食。火力發電。本集團的貨物裝卸、倉儲運輸（憑運輸許可證）。收購玻璃瓶。自有場地和設備租賃。