[股東會]珠江啤酒：2011年第二次臨時股東大會的法律意見書
 時間：2011年09月13日 17:04:21 中財網 
廣東
廣信律師事務所
關于廣州珠江啤酒股份有限公司
2011年第二次臨時
股東大會的法律意見書
致：廣州珠江啤酒股份有限公司
廣東廣信律師事務所（以下簡稱“本所”）接受廣州珠江啤酒股
份有限公司（以下簡稱“公司”）的委托，指派許麗華、吳志鵬律師
（以下簡稱“本律師”）出席了公司于
2011年
9月
13日（星期二）
上午
10時
在
廣州市新港東路磨碟沙大街
118 號
公司辦公樓
201會議
室
召開的
2011年第二次臨時
股東大會（以下簡稱“本次股東大會”），
并依據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上
市
公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》等中國現行法
律、法規和其它規范性法律文件（以下合稱“法律法規”）以及《廣
州珠江啤酒股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）的有關規定，
就本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和召集人資
格、表決程序和表決結果等相關事宜出具法律意見。
為出具本法律意見書，本律師聽取了公司就有關事實的陳述和說
明，審查了公司提供的相關文件，包括但上限于：
1. 公司章程；
2. 公司
第三屆董事會第十五
次會議決議
；
3. 公司于
2011年
【
8】
月
【
26】
日在
《
證券
時報
》
、
《
中國證
券報
》
和巨潮資訊網（
http://www.cninfo.com.cn）刊登的
《廣州珠江啤酒股份有限公司
第三屆董事會第十五
次會議
決議
公告》、
和《廣州珠江啤酒股份有限公司
召開
2011年
第二次臨時
股東大會
通知
的公告
》；
4. 公司
2011年第二次臨時
股東大會股東到會登記記錄及憑證
資料；
5. 公司
2011年第二次臨時
股東大會會議文件。

本律師僅根據本法律意見書出具日以前發生的事實，及對該事實

的了解和對
法律法規的理解，就本次股東大會所涉及的相關法律問題
發表法律意見。
本律師同意將本法律意見書作為公司本次股東大會的必備文件
按有關規定予以公告，并依法對本律師出具的法律意見承擔相應的法
律責任。非經本律師書面同意，本法律意見書上得用于其他任何目的
或用途。
基于上述，本律師根據法律法規的要求，按照律師行業公認的業
務標準、道德規范和勤勉盡責精神，現出具法律意見如下：
一、本次股東大會的召集、召開程序
本次股東大會由公司董事會根據公司于
2011年
【
8】
月
【
24】
日召開的第三屆董
事會第十五
次會議決議而召集，
公司董事長方貴權
先生主持
。
經驗證
:
1. 公司董事會已于
2011年
【
8】
月
【
26】
日在
《
證券時報
》
、
《
中國證券報
》
和巨潮資訊網（
http://www.cninfo.com.cn）
刊登了《廣州珠江啤酒股份有限公司
召開
2011年第二次臨
時
股東大會
通知
的公告
》（以下簡稱“通知”）；
2. 公司發布的本次股東大會通知公告載明了：會議的時間、地
點、有權出席股東大會股東的股權登記日、會議審議的事項、
出席會議股東的登記辦法、股東有權出席并可委托代理人出
席和行使表決權
的說明、公司聯系電話、傳真和聯系人等內
容；
3. 公司本次股東大會于
2011年
9月
13日（星期二）上午
10時
在
廣州市新港東路磨碟沙大街
118 號
公司辦公樓
201會議室
召開，召開的時間、地點符合公告的內容。