信陽一茶商被指借殼詐騙超千萬  2012-05-22

　“明明是大詐騙犯，可一旦披上華麗的外衣，有了個別領導的庇護，不僅得不到應有的懲處，反而更加明目張膽地行騙。”近日，記者接到數名商人聯名舉報，稱河南假“茶商”白水池以興辦茶企為名，偽造合同，虛構事實騙取多名商人資金高達千萬元。警方在辦案過程中，亦遭遇多方勢力講情，致使詐騙犯至今逍遙法外。

　　記者通過調查了解到，警方雖認定白水池已涉嫌詐騙并提請檢方批捕，但檢察機關以“事實不清，證據不足”為由退回公安機關補充偵查，白水池本人亦否認“詐騙”之說。目前，在警方耗時近一年的努力下，白水池已被取保候審。

　　“茶商”被指借殼詐騙超千萬

　　2008年4月28日，在信陽第十六屆茶葉節新縣展廳，河南新林茶業有限公司駐信陽辦事處負責人和永春與自稱前來信陽投資茶油項目的許昌商人白水池相識。參展期間，白水池以急需用錢為由向和永春借款5萬元整。3個月后，白水池又多次動員和永春入股茶油項目。

　　“當時他拿出了茶油項目的可行性分析報告、茶油加工的技術轉讓合同和先行支付240萬元技術轉讓費的銀行匯款憑證復印件。”和永春雖然對此存疑，但還是在白水池的多次催促下，答應與白水池合作經營茶油項目，并在未簽訂正式入股協議前，先后打入白水池工行卡內共計7萬余元。

　　據了解，白水池提供的技術轉讓合同，系與浙江某公司簽訂的600萬元茶油生產的技術轉讓合同。當時，白水池還拿出了2008年7月14日付給該公司240萬元技術轉讓費的匯款憑證復印件。在此基礎上，和永春答應入股。

　　2008年11月，白水池委托其合伙人和永春簽訂場地租賃合同，租用信陽市平橋區洋河鎮陸廟村的30畝場地搞茶油項目。合同約定，第一年租金五萬元，以后每年租金遞增30%，10萬元封頂。“但除了第一個合同年度兩次收到9萬元租金外，其后白水池再也未付過租金。不僅如此，白水池還拉我入伙，誘騙我在其銀行100萬的貸款協議書上簽字，承擔連帶責任。”該場地所有者葉有富說。

　　2008年11月初，白水池、葉有富、和永春三人簽訂入股協議，以葉有富在洋河鎮陸廟村的30畝工業用地作為準備注冊的“信陽茗華茶產業科技有限公司”的建設用地。2009年2月，信陽茗華茶產業科技有限公司在陸廟村正式開建。

　　經過近一年的努力，2009年9月，信陽茗華茶產業科技有限公司正式建成。“但白水池并不生產，而是以此為道具，不斷誘騙外商前來投資。”和永春對記者說，“當時他以購買原材料為由，向河南十方實業有限公司董事長李迎莉進行詐騙。”

　　河南十方實業有限公司董事長李迎莉向記者證實，白水池以虛構事實，借錢購買茶籽為名，向其騙取了資金110萬元。李迎莉告訴記者，當時白水池自稱是部隊正團級轉業干部，當過周口市物資局副局長，退休后在新縣興辦過茶油廠，在信陽建有茶產業公司。

　　2009年8月，信陽茗華茶產業科技有限公司的綠茶油精煉車間全部建成，但白水池并未開工生產，亦未收購過一粒茶葉籽。“他只是將之作為行騙的道具，打著投資的名義，不斷的吸引更多的人上當。”據何永春反映，為了達到繼續行騙的目的，白水池以各種借口先后開除了公司會計、出納及辦公室文員等，對外宣稱公司系其獨資，并擁有近萬畝生態茶園。

　　“當時，我和葉有富無奈之下中宣布退出，白水池承諾3月內還清我的投資本息及銀行貸款，并從公司的工商登記中注銷我和葉有富的股東身份。”和永春告訴記者，“我先后為公司投入資金近90萬元，但截止到現在，白水池也沒有兌現任何承諾，沒有還我一分錢。”

　　2010年10月，和永春、葉有富發現自己工商局登記的信息仍是信陽茗華茶產業科技有限公司的股東，白水池并未履行承諾進行股東變更。而公司院內蒿草瘋長，一片荒涼，沒有從事任何生產。和永春和葉有富如夢初醒，疑為受騙。當二人前往上述浙江某公司法人代表胡某處了解技術轉讓費的情況后不禁大吃一驚：白水池非但沒有向胡某支付過一分錢的技術轉讓費，還向胡某借款3萬元，之前所謂240萬元的匯款憑證全系偽造。

　　經受害人李迎莉、和永春等多方查證，自2008以來，白水池便虛構事實，以投資為名先后詐騙河南十方實業有限公司董事長李迎莉1110萬元(其中即遂詐騙110萬元，未遂詐騙1000萬元)，北京隆泰投資有限公司董事長王自坤3098萬元(其中即遂詐騙98萬元，未遂詐騙3000萬元)，另有多名投資商共計600多萬元。

　　2011年8月28日，和永春、葉有富二人正式向信陽市公安局第六分局報案。隨后，受害人李迎莉、王自坤等人也相繼報案。10月份，信陽市公安局第六分局對白水池一案進行立案偵查，并于11月份將李迎莉、王自坤等人舉報白水池詐騙一案并案偵查。

　　警方辦案遭遇地方“保護傘”

　　警方的立案偵查，讓飽受詐騙之苦的和永春、李迎莉等人看到了希望。然而，接下來發生的一系列怪象又讓他們目瞪口呆。

　　2011年11月15日，發現白水池行蹤的和永春在當地警方的協助下將白水池扭送至信陽市公安局第六分局。然而，白水池的幾個電話，讓事情驟然變得不同尋常。

　　“先是有信陽市公安局的便衣警察來到第六分局過問此案，接著又有一副處級領導要求保釋白水池。甚至原信陽市公安局一位領導也直接干預，要求放人。”和永春對記者說，“辦案民警迫于各方壓力，最終不得不為白水池辦理取保候審手續。”

　　一位當時參與案件偵辦的民警私下告訴記者，白水池被抓捕后，曾有多位領導“過問”，甚至替白水池說情，警方壓力很大。2012年1月20日，信陽市公安局第六分局經過多方調查取證，確認白水池已經構成詐騙，遂向平橋區檢察院提請逮捕。 “但由于白水池與當地政府多名官員關系密切，直到3月1日，平橋區檢察院才給了受害人一個‘事實不清，證據不足，不予批捕’的消息。”和永春告訴記者。

　　信陽市公安局第六分局一負責人在接受記者采訪時坦承，白水池一案辦的并不簡單，來自“上面”的壓力很大。“但我們認為，白水池涉嫌詐騙的事實是清楚的，證據是確鑿的。對白水池提請逮捕，也是局領導班子的集體決定。”該負責人向記者強調，案件具體細節，不便透露。

　　事實上，對于和永春、李迎莉等人的舉報，當事人白水池并不認同。“公司籌建的時候，和永春以150萬現金入股，占30%，葉有富以地皮入股，占25%，我以技術和設備入股，占45%。后來他們看我是外地人，便想霸占這個廠將我攆走。”白水池認為，自己才是最大的受害者。“其實廠子建好后有3個多月一直在生產，和永春還曾經拉走了3噸茶油。而且當初從銀行貸款85萬元，和永春已經從中劃走了40萬元還賬。”白水池說。

　　針對記者采訪，白水池坦承，自己確實從李迎莉處籌集了110萬元，但那只是借的錢，現在沒有能力還而已，不能構成詐騙。“而那240萬元技術轉讓費，雖然沒有實際匯款，但那也只是招商局為了報政績需要才弄的。”白水池告訴記者。

　　針對白水池涉嫌詐騙一案，河南銀輝律師事務所吳繼壽律師認為，白水池虛構事實，偽造匯款憑證簽訂辦廠合同，已構成合同詐騙。廠房建立后，白水池隱瞞真相，未經公司其他股東同意借用公司名義開展活動，亦構成詐騙罪。而對于警方辦案遭遇“干擾”一事，吳繼壽分析認為，客觀上可以是公安機關相關證據不足，達不到逮捕的標準，但主觀上不排除有“保護傘”的作用。

　　事情進展，記者將繼續予以關注。