【中國糖酒網水產價格行情與水產新聞資訊】第一屆董事會第十七次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　湛江國聯水產開發股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2011 年 7 月 20 日上午 9:00 點在公司五樓會議室舉行第一屆董事會第十七次會議，會議通知于2011 年 7 月 5 日以郵件、電話的方式發出，本次會議采取現場和通訊表決相結合的方式進行，會議應出席董事九人，實際出席董事九人。本次會議的出席人數、　　召集、召開程序和議事內容均符合《中華人民共和國公司法》和公司《章程》的規定。

　　本次會議由董事長李忠召集并主持，經與會董事投票表決，審議通過了如下決議：

　　一、會議以 9 票通過、0 票反對、0 票棄權的結果審議通過了《關于使用其他與主營業務相關的運營資金 1.57 億元永久性補充公司流動資金的議案》

　　公司近年來業務規模和資產規模迅速擴展，自有資金不夠充足。隨著下半年生產旺季來臨，公司訂單隨之增加，原料采購增加，流動資金將會顯得愈為緊張，出現缺口。為了滿足公司生產經營的需要，把握有利時機，盡快拓展市場，擴大市場份額，強化已有優勢，降低財務費用支出，提高公司盈利水平，充分發揮募集資金使用效率，擬使用其他與主營業務相關的運營資金 1.57 億元永久性補充公司流動資金。按平均上浮 30%的一年期銀行貸款利率計算，一年可為公司節省利息支出約 1338 萬元。公司獨立董事對此發表了明確的獨立意見。本次會議通過后開始實施。

　　特此公告。

　　湛江國聯水產開發股份有限公司董事會

　　2011 年 7 月 21 日