證券代碼：００２４４７ 證券簡稱：壹橋苗業 公告編號：２０１０—０１３

大連壹橋海洋苗業股份有限公司

第一屆董事會第十一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

大連壹橋海洋苗業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第十一次會議于２０１０年８月３０日在公司會議室以現場方式召開，會議通知于８月２７日通過專人送出、郵件、傳真、電話等方式送達全體董事、監事、高級管理人員。本次會議由董事長劉德群主持，應參加會議董事７人，實際參加會議董事７人。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議通過了以下議案：

一、審議通過《關于使用部分超募資金用于償還銀行貸款的議案》

使用超募資金１３００萬償還中國農業銀行股份有限公司２０１０年９月１７日到期的銀行貸款。

獨立董事、監事會、保薦機構發表了相關意見，議案內容詳見２０１０年８月３１日刊登于《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

本議案需提交股東大會審議

表決結果：７票贊成；０票棄權；０票反對。

二、審議通過《關于使用部分超募資金用于取得海域使用權的議案》

計劃使用不超過５，５００萬元超募資金用于瓦房店市謝屯鎮預計約２萬畝海域使用權的取得。

獨立董事、監事會、保薦機構發表了相關意見，議案內容詳見２０１０年８月３１日刊登于《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

本議案需提交股東大會審議

表決結果：７票贊成；０票棄權；０票反對。

三、審議通過《召開２０１０年第一次臨時股東大會的議案》

會議通知詳見２０１０年８月３１日刊登于《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

表決結果：７票贊成；０票棄權；０票反對。

特此公告

大連壹橋海洋苗業股份有限公司董事會

二〇一〇年八月三十一日

證券代碼：００２４４７ 證券簡稱：壹橋苗業 公告編號：２０１０—０１４

大連壹橋海洋苗業股份有限公司

第一屆監事會第七次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

大連壹橋海洋苗業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監事會第七次會議于２０１０年８月３０日在公司辦公樓會議室召開，公司已于８月２７日以電話、電子郵件方式通知了全體監事，應參加會議監事３名，實際參加會議監事３名，會議由監事會主席吳忠馨先生主持，會議召開符合《公司法》及公司章程有關規定，與會監事審議并通過了如下議案。

一、審議通過《關于使用部分超募資金用于償還銀行貸款的議案》

全體監事一致認為：公司使用部分超募資金償還銀行貸款的行為有利于降低公司財務費用，提高募集資金使用效率，符合維護公司利益的需要，符合維護全體股東利益的需要。募集資金的使用沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。公司本次用部分超募資金償還銀行貸款，內容及程序符合《深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《中小企業板上市公司募集資金管理細則》、《中小企業板信息披露業務備忘錄第２９ 號：超募資金使用及募集資金永久性補充流動資金》等相關法規及《公司章程》的相關規定。

同意公司使用部分超募資金償還銀行貸款１，３００萬元。

表決結果：贊成票３票；棄權票０票；反對票０票。

本議案尚需提交股東大會審議。

二、審議通過《關于使用部分超募資金用于取得海域使用權的議案》

全體監事一致認為：根據公司行業特征，海域使用權作為不可復制資源對公司的發展極為重要，經過公司管理層前期考察位于瓦房店市謝屯鎮附近海域適宜公司發展主營業務，取得該海域的使用權有利于公司資源整合，符合公司既定發展戰略，為公司健康可持續發展奠定基礎。有利于提高募集資金使用效率，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況；公司本次用部分超募資金用于取得海域使用權，內容及程序符合《深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《中小企業板上市公司募集資金管理細則》、《中小企業板信息披露業務備忘錄第２９ 號：超募資金使用及募集資金永久性補充流動資金》等相關法規及《公司章程》的相關規定。

同意公司使用不超過５，５００萬元超募資金用于瓦房店市謝屯鎮預計約２萬畝海域使用權的取得。

表決結果：贊成票３票；棄權票０票；反對票０票。

本議案尚需提交股東大會審議。

特此公告

大連壹橋海洋苗業股份有限公司監事會

二〇一〇年八月三十一日

證券代碼：００２４４７ 證券簡稱：壹橋苗業 公告編號：２０１０—０１５

大連壹橋海洋苗業股份有限公司

關于使用部分超募資金用于償還銀行貸款的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

經中國證券監督管理委員會證監許可［２０１０］８３０ 號文核準，大連壹橋海洋苗業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“壹橋苗業”）首次公開發行人民幣普通股（Ａ 股）１，７００ 萬股，發行價格為每股２８．９８元。本次發行募集資金總額為４９，２６６萬元， 扣除發行費用后實際募集資金凈額為４６，１８０．７０萬元，扣除《招股說明書》中披露的募集資金投資項目２４，８００萬元，超募資金２１，３８０．７０萬元。上述資金到位情況已經國富浩華會計師事務所有限公司審驗，并出具了浩華驗字【２０１０】第６６號《驗資報告》。公司已將全部募集資金存放于募集資金專戶管理。

為提高資金使用效率，降低財務費用，提升經營效益，公司擬計劃使用超募資金中的１，３００萬元償還銀行貸款，預計可以節約利息支出約８０萬元。擬歸還的銀行貸款具體情況如下表所示：