人民網(wǎng)杭州6月21日電 記者 袁亞平 報(bào)道：今天下午3時(shí)35分，記者從杭州娃哈哈集團(tuán)獲悉，達(dá)能公司范易謀于昨今兩日在杭州召開董事會(huì)緊急會(huì)議。中方董事稱：“整個(gè)董事會(huì)沒有討論任何事項(xiàng)，僅是拿出事先準(zhǔn)備好的董事會(huì)決議要求中方董事簽字，中方董事認(rèn)為范易謀漠視中方董事的權(quán)利，設(shè)下陷阱，因此拒不簽任何決議，不歡而散，未得到任何實(shí)質(zhì)性的結(jié)果?！?

　　杭州娃哈哈集團(tuán)披露了《娃哈哈達(dá)能合資公司糾紛近期事態(tài)》，全文如下：

　　一、達(dá)能公司范易謀于6月13日晚上20：22分向合資公司中方董事發(fā)來“關(guān)于召開董事會(huì)緊急會(huì)議的通知”的傳真，要求于6月20日上午10：30分在杭州召開聯(lián)合董事會(huì)，由于合資公司中方董事認(rèn)為各家公司均為獨(dú)立法人單位，不應(yīng)該集中開董事會(huì)，而應(yīng)該逐個(gè)公司召開董事會(huì)，并將這一意見通過傳真答復(fù)給達(dá)能公司，但從上周五(6月15日)晚上到周一(6月18日)一早，一直無法發(fā)出，直至周一上午和對方電話聯(lián)系后才將傳真發(fā)出。娃哈哈合資公司新任董事6月19日上午收到達(dá)能公司傳真，定于6月20日、6月21日在杭州凱悅酒店逐家公司分八次召開董事會(huì)，每家安排二小時(shí)。

　　按照合資公司章程規(guī)定“合營公司召開董事會(huì)會(huì)議，董事長或董事長授權(quán)代表應(yīng)于董事會(huì)會(huì)議實(shí)際召開日前十四天，以傳真方式發(fā)出書面通知(但需以信函確認(rèn))通知各位董事。但合資公司各位新任中方董事從大局出發(fā)，雖有不滿，還是準(zhǔn)時(shí)參加了合資公司董事會(huì)。

　　二、董事會(huì)緊急會(huì)議議程

　　1、歡迎新任的合資公司董事

　　2、選舉臨時(shí)董事長并決定原董事長離任后的有關(guān)事項(xiàng)

　　3、批準(zhǔn)對合資公司財(cái)務(wù)、經(jīng)營和管理等各方面開展審計(jì)工作

　　4、審議合資公司目前的業(yè)務(wù)、生產(chǎn)和銷售形勢，業(yè)務(wù)計(jì)劃及2007年預(yù)算(包括資本性支出)

　　5、審議合資公司提高資本金計(jì)劃

　　6、審議合資公司紅利分配計(jì)劃

　　7、鑒于二級(jí)合資公司的某些董事的辭職，批準(zhǔn)向二級(jí)合資公司董事會(huì)委派董事，并決定原董事離任后的有關(guān)事項(xiàng)

　　三、董事會(huì)一開始范易謀就宣讀第一個(gè)關(guān)于選舉董事長并決定原董事長離任后的有關(guān)事項(xiàng)的決議，并告知中方董事不簽字本決議亦生效。決議內(nèi)容(八家公司一致)：

　　杭州娃哈哈保健食品有限公司

　　董事會(huì)決議

　　選舉董事長并決定原董事長離任后的有關(guān)事項(xiàng)

　　(a)、董事會(huì)于2007年6月6日收到關(guān)于宗慶后先生及杜建英女士辭去合資公司董事的通知，該辭職于2007年6月3日生效。董事會(huì)認(rèn)可該辭職，并認(rèn)可宗慶后先生已于上述日期卸去其合資公司董事長的職務(wù)。

　　(b)、董事會(huì)茲決議，根據(jù)合資公司的章程，選舉范易謀先生為合資公司的董事長，立即生效。

　　(c)、董事會(huì)茲決議，確認(rèn)合資公司當(dāng)前的總經(jīng)理繼續(xù)履行職責(zé)，并應(yīng)向董事會(huì)匯報(bào)。

　　(d)、董事會(huì)茲決議，合資公司的公章、營業(yè)執(zhí)照及批準(zhǔn)證書原件應(yīng)立即移交給董事長。

　　各董事就上述決議表決如下：

　　范易謀 張平

　　同意_已簽字___ 同意_________

　　反對__________ 反對_________

　　秦鵬 樓向明

　　同意_已簽字___ 同意_________

　　反對__________ 反對_________

　　嘉柯霖

　　同意_已簽字___

　　反對__________

　　1、中方董事認(rèn)為，達(dá)能公司任命范易謀為臨時(shí)董事長本身就違反公司章程的，按照公司章程應(yīng)該由董事會(huì)選舉產(chǎn)生，如果要選舉董事長，必須請達(dá)能在媒體上宣布以前的決定是違法的，必須予以糾正，才會(huì)考慮進(jìn)行董事長的改選，范易謀申辯說媒體發(fā)布的消息不真實(shí)，將英文翻中文時(shí)翻錯(cuò)了，應(yīng)為“將就任董事長”。

　　2、中方董事提出中國政府規(guī)定營業(yè)執(zhí)照必須懸掛在公司，如果將營業(yè)執(zhí)照、批準(zhǔn)證書、公章全部收交范易謀董事長，請范易謀董事長準(zhǔn)備好人員與交通工具，每天早上上班前必須將營業(yè)執(zhí)照掛在各公司墻上，晚上下班收回送上海，如果范易謀去巴黎了，就直接送巴黎，送回來時(shí)有可能已被罰款，請范董事長慎重考慮。

　　3、中方董事明確表示不信任范易謀，并告訴范易謀，娃哈哈的企業(yè)文化是家文化，范易謀惡毒攻擊我們的家長宗總已引起了全體員工的極大憤慨，拒絕達(dá)能、拒絕范易謀，希望范易謀去公司見見員工，表明一下自己的態(tài)度，范易謀表示目前不方便或未置可否。

　　4、中方董事反映由于經(jīng)銷商抵制達(dá)能，目前已沒有訂單，有的生產(chǎn)線已停止生產(chǎn)，要求范易謀拿出解決問題的辦法，安排下一階段的生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃，范易謀認(rèn)為這是總經(jīng)理的事，不是他董事長的事。中方董事告訴他，以前都是宗董事長安排的，你這個(gè)董事長不懂事，還做什么董事長？

　　四、第二拿出來的是審議合資公司紅利分配計(jì)劃的董事會(huì)決議：

　　杭州娃哈哈保健食品有限公司

　　董事會(huì)決議

　　審議合資公司紅利分配計(jì)劃

　　決議：

　　董事會(huì)茲決議，紅利分配計(jì)劃將由董事會(huì)在審議合資公司的整體財(cái)務(wù)狀況(包括由總經(jīng)理制備并可行盡快地提交董事會(huì)的資本性支出計(jì)劃)后決定。

　　各董事就上述決議表決如下：

　　范易謀 張平

　　同意_已簽字___ 同意_________

　　反對__________ 反對_________

　　秦鵬 樓向明

　　同意_已簽字___ 同意_________

　　反對__________ 反對_________

　　嘉柯霖

　　同意_已簽字___

　　反對__________

　　中方董事認(rèn)為，以前達(dá)能四月不到，審計(jì)報(bào)告未出就催著分紅，今年前任董事長宗慶后已三次提出分紅方案，并擬好董事會(huì)決議要求分紅，外方董事均未同意，已嚴(yán)重?fù)p害了員工、國有股、社會(huì)股(美食城)、外地股東的利益，要求其對以前的董事會(huì)決議予以簽字，否則員工、其他股東要上門向外方董事討個(gè)公道和說法。