廣東：美的電器股份有限公司2009年第三次臨時股東大會決議公告
廣東美的電器股份有限公司
2009年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事局全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次股東會議未出現(xiàn)否決議案。
二、會議召開的情況
1.現(xiàn)場會議召開時間：2009年12月14日上午9：00
2.現(xiàn)場會議召開地點：公司總部二樓會議中心
3.召開方式：現(xiàn)場投票
4.召集人：本公司董事局
5.主持人：董事局主席方洪波先生
6. 本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
三、會議的出席情況
1.出席總體情況
參加本次股東會議現(xiàn)場會議的股東及股東代理人共11名，代表股份1,003,853,228股，占公司有表決權(quán)總股份的48.26%。
2.公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司法律顧問出席了會議。
四、每項議案表決方式和表決結(jié)果
1、審議通過《關(guān)于為下屬控股子公司提供擔(dān)保的議案》，對各子議案進行逐項表決：
（1）對為佛山市美的開利制冷設(shè)備有限公司提供擔(dān)保之子議案，同意1,003,853,228股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0%；
（2）對為小天鵝（荊州）電器有限公司提供擔(dān)保之子議案，同意1,003,853,228股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0%
2、審議通過《關(guān)于修改公司章程的議案》
同意1,003,853,228股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0%；
五、律師出具的法律意見
1.律師事務(wù)所名稱：廣東中信協(xié)誠律師事務(wù)所
2.律師姓名：王學(xué)琛
3.結(jié)論性意見：本次股東大會的的召集與召開程序符合法律、行政法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，會議召集人和出席會議人員均具有合法有效的資格，會議的表決程序和表決結(jié)果均為合法有效。
特此公告。
廣東美的電器股份有限公司
2009年12月15日