珠江啤酒2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告   2012-05-09本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　特別提示：本次股東大會(huì)無新提案提交表決。本次股東大會(huì)無否決或修改提案的情形。
　　一、會(huì)議召開和出席
　　（一）會(huì)議召開情況
　　1、召開方式：現(xiàn)場會(huì)議；
　　2、召開時(shí)間：2012 年 5 月 8 日上午 9:30；
　　3、召開地點(diǎn)：廣州珠江啤酒股份有限公司辦公樓 201 會(huì)議室；
　　4、召集人：公司董事會(huì)；
　　5、現(xiàn)場會(huì)議主持人：董事長方貴權(quán)先生；
　　6、本次股東大會(huì)的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程。
　　（二）會(huì)議出席情況
　　本次股東大會(huì)到會(huì)股東及股東代表共計(jì) 5 名，代表股份數(shù)為 580,588,130 股，占公司總股本 680,161,768 股的 85.36%。公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見證律師、保薦機(jī)構(gòu)代表列席了會(huì)議。
　　二、會(huì)議決議
　　本次會(huì)議以記名投票方式審議通過了如下議案：
　　審議通過《關(guān)于為全資子公司湛江珠江啤酒有限公司提供擔(dān)保的議案》
　　同意 580,588,130 股，占出席會(huì)議的股東及股東代表持有的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì) 0 股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
　　三、見證律師意見
　　本次股東大會(huì)由廣東廣信律師事務(wù)所許麗華、莫群律師現(xiàn)場見證，并出具了法律意見書。法律意見書認(rèn)為本公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員的資格和召集人資格、表決程序以及表決結(jié)果均符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，本次股東大會(huì)各項(xiàng)決議均合法有效。
　　四、備查文件
　　（一）與會(huì)董事簽字確認(rèn)的廣州珠江啤酒股份有限公司 2012 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
　　（二）廣東廣信律師事務(wù)所律師出具的《關(guān)于廣州珠江啤酒股份有限公司 2012 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書》。
　　特此公告。

廣州珠江啤酒股份有限公司董事會(huì)
2012 年 5 月 8 日