惠泉啤酒選舉聘任高管人員的公告  2012-05-08

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    福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第一次會議通知于 2012 年 4 月 27 日以傳真方式發出，會議于 2012 年 5 月 7 日在公司董事會辦公樓五樓會議室召開。本次會議應到董事 9 人，實到 9 人，董事胡建飛先生、李秉驥先生、李文彬先生、程漢川先生、張萬啟先生、林恩惠先生、李興山先生、胡國棟先生、肖珉女士親自出席會議并參加表決，公司監事列席了本次會議。會議由公司董事胡建飛先生主持。會議召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。本次會議以舉手表決的方式通過了以下議案：
    1、審議通過了《關于選舉公司第六屆董事會董事長、副董事長的議案》；
    會議選舉董事胡建飛先生為第六屆董事會董事長；董事李秉驥先生、李文彬先生為副董事長。
    該項議案表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
    2、審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》；
    根據董事長胡建飛先生的提名，董事會聘任李文彬先生為公司總經理。
    該項議案表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
    3、審議通過了《關于聘任副總經理、財務負責人等高級管理人員的議案》；
    根據總經理李文彬先生的提名，董事會聘任張萬啟先生、葉峻先生為公司常務副總經理；聘任肖國鋒先生為公司副總經理兼財務總監；聘任許炎平先生、蔣志福先生、劉辰先生、陳新華先生、涂偉忠先生為公司副總經理；聘任王國川先生為公司總工程師。
    該項議案表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
    4、審議通過了《關于聘任公司董事會秘書及證券事務代表的議案》；
    根據董事長胡建飛先生的提名，董事會聘任何澤平先生為董事會秘書；程曉梅女士為證券事務代表。
    該項議案表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
    5、審議通過了《關于確定第六屆董事會四個專門委員會組成人員名單的議案》；
     根據《上市公司治理準則》和《公司章程》等有關規定，公司第六屆董事會戰略、審計、提名、薪酬與考核四個專門委員會的組成人員名單如下：
    1、戰略委員會
    主任委員：胡建飛
    委員：李興山、李秉驥、李文彬、程漢川
    2、審計委員會
    主任委員：肖珉
    委員：李興山、胡國棟、張萬啟、林恩惠
    3、提名委員會
    主任委員:李興山
    委員：李秉驥、胡國棟
    4、薪酬與考核委員會
    主任委員：胡國棟
    委員：李興山、胡建飛、李秉驥、肖珉
    該項議案表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
    特此公告。
    附：董事、高管人員簡歷

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
董事會
二○一二年五月七日