關(guān)于召開2011年年度股東大會(huì)的通知  燕京啤酒.

證券簡(jiǎn)稱：燕京啤酒 證券代碼：000729 公告編號(hào)：2012-019
證券簡(jiǎn)稱：燕京轉(zhuǎn)債 證券代碼：126729
北京燕京啤酒股份有限公司

關(guān)于召開2011年年度股東大會(huì)的通知
一、召開會(huì)議基本情況
（一）召集人：公司董事會(huì)
（二）公司第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開公司2011
年年度股東大會(huì)的議案》。本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部
門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定。
（三）會(huì)議召開日期和時(shí)間：2012年5月3日（星期四）上午9:00
（四）股權(quán)登記日：2012年4月27日（星期五）
（五）會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)記名投票方式
（六）出席對(duì)象：
1、截至2012年4月27日（星期五）下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限
責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出
席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人
不必是本公司股東（授權(quán)委托書附后）。
2、本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
3、本公司聘請(qǐng)的見證律師。
（七）會(huì)議地點(diǎn)：北京市順義區(qū)雙河路九號(hào)燕京啤酒科技大廈會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
（一）本次股東大會(huì)審議的提案由公司第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議、第
五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)后提交，程序合法，資料完備。

本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存
在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

（二）提案名稱

1、審議《2011年度董事會(huì)報(bào)告》
2、審議《2011年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告》
3、審議《2011年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
4、審議《2011年年度報(bào)告》及《2011年年度報(bào)告摘要》
5、審議《2011年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》
6、審議《關(guān)于確定2011年度審計(jì)報(bào)酬及續(xù)聘2012年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議
案》
7、審議《關(guān)于預(yù)計(jì)2012年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

（三）披露情況
上述議案相關(guān)披露請(qǐng)查閱2012 年4月13日《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》
及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議
決議公告》和《第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告》。
三、會(huì)上還將聽取《2011年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》
四、股東大會(huì)會(huì)議登記辦法
（一）登記方式、登記時(shí)間和登記地點(diǎn)
1、登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記、通過(guò)信函或傳真方式登記。
2、 登記時(shí)間：登記時(shí)間： 2012 年4月28日、2012年5月2日的上午
8:00—11:00，下午13:00—17:00 登記。
3、 登記地點(diǎn)：北京市順義區(qū)雙河路九號(hào)燕京啤酒證券部。
（二）登記手續(xù)：
1、社會(huì)公眾股股東持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證，委托代理持本
人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡和委托人身份證。
2、法人股股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證
辦理登記手續(xù)。
3、異地股東可將本人身份證、持股憑證通過(guò)信函或傳真方式登記。
（三）授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托 （先生/女士）在下述授權(quán)范圍內(nèi)代表本人/本公司

出席北京燕京啤酒股份有限公司2011年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
1、委托人情況
① 委托人姓名： ② 委托人身份證號(hào)碼：
③ 委托人股東帳號(hào)： ④ 委托人持股數(shù)：
2、受托人情況
① 受托人姓名： ② 受托人身份證號(hào)碼：
3、經(jīng)委托人授權(quán)，受托人行使以下表決權(quán)（“表決意見”欄內(nèi)相應(yīng)表決意見
處填上“○”）：

序號(hào)

議案內(nèi)容

表決意見

同意

反對(duì)

棄權(quán)

1

2011年度董事會(huì)報(bào)告

2

2011年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告

3

2011年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

4

2011年年度報(bào)告及2011年年度報(bào)告摘要

5

2011年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

6

關(guān)于確定2011年度審計(jì)報(bào)酬及續(xù)聘2012年度會(huì)計(jì)師
事務(wù)所的議案

7

關(guān)于預(yù)計(jì)2012年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案

如果本委托人對(duì)上述不作具體指示，受托人可按自己的意思表決。
委托人簽名（蓋章）：
受托人簽名：
委托日期：
五、其他事項(xiàng)
1、聯(lián)系電話：010－89490729 傳真：010－89495569
2、聯(lián)系人：徐月香 李影
3、通訊地址：北京市順義區(qū)雙河路九號(hào)燕京啤酒證券部 郵編：101300
4、本次會(huì)議會(huì)期半天，出席本次股東大會(huì)的股東食宿、交通費(fèi)自理。
六、備查文件及備置地點(diǎn)

1、公司第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議
2、公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議

備查文件備置地點(diǎn)：本公司證券部
北京燕京啤酒股份有限公司董事會(huì)
二○一二年四月十一日