第六屆董事會第二十次（臨時）會議決議公告---新疆啤酒花股份有限公司

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

新疆啤酒花股份有限公司第六屆董事會第二十次（臨時）會議于2012年3月6日以通訊表決方式召開，此次會議應到董事8人，8名董事發表意見，符合《公司法》、《公司章程》的規定。經與會董事審議通過如下決議：

審議通過《關于補選公司第六屆董事會獨立董事的議案》。

根據《公司法》、《公司章程》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的有關規定，獨立董事連任時間不得超過六年，公司獨立董事王友三先生因任期屆滿向公司董事會提出辭職申請，請求辭去公司獨立董事及董事會相關專門委員會的職務。

由于王友三先生的辭職，將使公司獨立董事人數達不到公司董事會總人數的三分之一，王友三先生的辭職將自公司股東大會補選新任獨立董事后生效。在此期間，王友三先生仍繼續履行其職責。

根據《公司法》、《公司章程》及有關法律法規的規定，公司董事會提名胡本源先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人。公司獨立董事在充分了解公司第六屆董事會董事候選人的簡歷后，認為該屆董事會獨立董事候選人提名程序規范，不存在被人為操縱的情形，并且符合《公司法》和《公司章程》規定的任職資格和條件。

獨立董事候選人胡本源先生，經上海證券交易所對其任職資格和獨立性審核無異議后將提交公司股東大會審議。（附獨立董事候選人簡歷）

該議案表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

新疆啤酒花股份有限公司董事會

二O一二年三月六日

獨立董事候選人胡本源先生簡歷：

胡本源，男，1974年生，吉林省梨樹縣人，中國共產黨黨員，新疆財經大學會計學院副院長，會計學博士，副教授，碩士生導師，中國注冊會計師，入選全國學術類會計領軍人才第四批，現為中國審計學會審計教育分會理事。2007年畢業于上海財經大學獲得管理學（會計學）博士學位。主要從事內部控制與審計理論的研究。

新疆啤酒花股份有限公司

關于獨立董事任期屆滿辭職的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

新疆啤酒花股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于 2012年3月6日收到公司獨立董事郭元晞先生提交的的書面辭職報告。根據《公司法》、《公司章程》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的有關規定，獨立董事任職時間不得超過六年，公司獨立董事郭元晞先生因任期屆滿向公司董事會提出辭職申請，請求辭去公司獨立董事及董事會相關專門委員會的職務。

由于郭元晞先生的辭職，將導致本公司獨立董事成員不足三名，且低于董事會人數的三分之一，郭元晞先生的辭職將自公司股東大會補選新任獨立董事后生效。在此期間，郭元晞先生仍按照有關法律、法規和《公司章程》的規定繼續履行獨立董事職務。

公司董事會對郭元晞先生在任職獨立董事期間為公司及董事會工作所做出的的指導和貢獻表示感謝！

特此公告！

新疆啤酒花股份有限公司董事會

二O一二年三月六日