本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、會議召開和出席情況

　　福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2011年10月19日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和上交所網站上向全體股東發出關于召開公司2011年第一次臨時股東大會的通知。

　　本次會議于2011年11月3日上午以現場方式在本公司董事會辦公樓五樓會議室召開，出席會議的股東及股東代表共4人，代表股份125，193，396股，占公司有表決權股份總數的50．08％。公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律師出席了會議。會議由公司副董事長程漢川先生主持。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　二、會議議案審議情況

　　本次大會以記名投票表決方式表決通過了《關于變更經營范圍及修訂公司章程的議案》。

　　原內容為：生產啤酒（熟啤酒、鮮啤酒、生啤酒、特種啤酒）；對外貿易（以上經營范圍涉及許可經營項目的，應當取得有關部門的許可后方可經營）。

　　變更為：生產啤酒［有效期至2014年07月13日，生產地址：惠安縣螺城鎮建設大街157號（熟啤酒）；福建省惠安城關城北工業區（熟啤酒、生啤酒、特種啤酒）］；對外貿易（以上經營范圍涉及許可經營項目的，應當取得有關部門的許可后方可經營）。

　　表決結果為：同意4人，代表股份125，193，396股，占出席股東所持表決權的100％；無反對票；無棄權票。

　　三、律師出具的法律意見

　　本次股東大會由福建至理律師事務所王新穎、蔣浩律師到會見證并出具了法律意見書（閩理非訴字［2011］第132號）。見證律師認為，本次大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和公司章程的規定，本次大會召集人和出席會議人員均具有合法資格，本次大會的表決程序和表決結果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、經與會董事簽字確認的股東大會決議；

　　2、律師意見書。

　　特此公告。

　　福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

　　董 事 會

　　二○一一年十一月三日