新疆啤酒花股份有限公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
　　一、會議出席和召開情況：
　　新疆啤酒花股份有限公司第六屆董事會第十三次（臨時）會議于 2011 年 5 月 30 日以通訊方式召開。會議應到董事 6 名，實際出席會議的董事 6 名，本次會議的召集、召開、參會董事及參與表決董事人數符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。
　　會議審議通過了《關于增補黎啟基先生為公司第六屆董事的議案》
　　同意 6 票，反對 0 票，棄權 0 票，回避 0 票；
　　此議案尚需提交公司股東大會審議。
　《關于增補第六屆董事會董事的議案》經公司獨立董事審查了董事候選人個人履歷并了解相關情況，未發現違反法律、法規、規范性文件的規定，同意董事會增補第六屆董事候選人之事項。
　　附：董事候選人簡歷
　　黎啟基，男，48 歲,中國國籍。系美國公認會計師、英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。
　　黎先生目前為嘉士伯啤酒廠香港有限公司中國區財務副總裁。自一九八六年參加工作以來，曾先后就職于安達信會計師事務所、群思（集團）有限公司及安海斯布希企業管理（上海）有限公司，并于二零一一年五月三日起加入嘉士伯啤酒廠香港有限公司工作。
　　 二、新疆啤酒花股份有限公司將定于 2011 年 6 月 21 日召開
2010 年年度股東大會。
　　 重要內容提示：
　　 ●會議召開時間：2011 年 6 月 21 日上午 10：30 時
　　 ●會議召開地點：新疆烏魯木齊市長春南路西二巷 83 號津城茗苑五號樓
　　 ●會議方式：現場召開
　　 ●提案：詳見會議議程
　　 一、召開會議基本情況：
　　 本公司董事會擬定于 2011 年 6 月 21 日（星期二）以現場方式召開公司 2010 年年度股東大會。
　　 會議地點：新疆烏魯木齊市長春南路西二巷 83 號津城茗苑五號樓本公司三樓會議室
　　 二、會議審議事項：
　　 1、公司 2010 年年度報告及摘要；
　　 2、公司 2010 年度董事會工作報告；
　　 3、公司 2010 年度監事會工作報告；
　　 4、公司 2010 年度財務決算報告；
　　 5、公司 2010 年年度利潤分配及公積金轉增股本預案；
　　 6、關于續聘會計師事務所的議案；
　　 7、關于獨立董事述職報告的議案；
　　 8、關于增補公司第六屆董事會董事的議案；
　　 9、關于修改《公司章程》的議案；
　　 10、關于增補公司第六屆監事會監事的議案；
　　 11、關于增補黎啟基先生為公司第六屆董事的議案；
　　 第 1- 8 項議案見 2011 年 4 月 1 日公司公告，第 9 項、第10 項議案見 2011 年 5 月 14 日、2011 年 5 月 20 日、第 11 項議案見 2011 年 6 月 1 日公司公告。
　　 （三）、會議出席對象：
　　　 1、截止 2011 年 6 月 14 日（星期二）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東；
　　 2、公司董事、監事和高級管理人員。
　　 3、公司聘請的律師事務所的律師。
　　 （四）會議登記辦法。
　　　1、法人股股東持單位證明、法人授權委托書和出席人身份證辦理登記手續。
　　 2、社會公眾股股東出席會議持股東帳戶卡、持股憑證及本人身份證辦理登記手續；委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人身份證、委托人股東帳戶卡、持股憑證辦理登記手續。
　　 3、異地股東可用信函或傳真方式辦理登記手續（需提供上列 1、2 項規定的有效證件的復印件）。不接受電話登記。
　　 4、登記時間：2011 年 6 月 17 日（星期五）上午 10：00—13：30，下午：15：30—19：00；
　　 3、登記地點：新疆烏魯木齊市長春南路西二巷 83 號津城茗苑五號樓公司董事會秘書處；
　　 （五）其他事項：
　　　 1、與會股東食宿、交通費自理；
　　　 2、聯系人：唐偉梅
　　　 3、聯系電話：0991—3687305
　　　　　傳真：0991—3687311；
　　　 4、聯系地址：新疆烏魯木齊市長春南路西二巷 83 號津城茗苑五號樓公司董事會秘書處；
　　　 5、郵編：830001
　　　 特此公告。
新疆啤酒花股份有限公司董事會
二 O 一一年五月三十一日