證券代碼：600059 證券簡稱：古越龍山 編 號：臨2007-009
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司第四屆董事會第九次會議決議公告暨召開2007年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司（以下簡稱"本公司"或"公司"）于2007年6月11日以書面方式發(fā)出召開第四屆董事會第九次會議的通知。會議于2007年6月21日在公司二樓會議室召開，應到董事12人，實際參與表決12人，董事何鋒因公出差，委托董事周娟英女士就本次會議議案行使表決權，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議由董事長傅建偉先生主持，審議通過了如下決議：
一、審議通過了關于同意胡周祥先生辭職的議案。
原公司董事、總經(jīng)理胡周祥先生因工作調(diào)動，提出辭去董事、總經(jīng)理職務，
經(jīng)董事會研究決定，同意胡周祥先生辭去總經(jīng)理職務，并同意召開臨時股東大會審議胡周祥先生辭去董事職務。同時公司董事會認為胡周祥先生在擔任本公司董事、總經(jīng)理期間，誠信勤勉，盡職盡責，董事會對胡周祥先生表示衷心的感謝和崇高的敬意。在公司總經(jīng)理缺位期間，由公司董事長傅建偉先生代行公司總經(jīng)理職責。
表決結果：12票同意，0票反對，0票棄權。
二、審議通過了《浙江古越龍山紹興酒股份有限公司信息披露管理辦法》。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站：http://www.sse.com.cn）。
表決結果：12票同意，0票反對，0票棄權。
三、審議通過了公司《關于加強上市公司治理專項活動的自查報告和整改計劃》。
根據(jù)中國證監(jiān)會《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》（證監(jiān)公司字[2007]28號）及浙江證監(jiān)局《關于做好加強上市公司治理專項活動有關工作的通知》（浙證監(jiān)上市字[2007]31號）的有關要求，公司成立了治理專項活動工作領導小組，積極認真地開展治理專項活動，通過自查后形成了公司《關于加強上市公司治理專項活動的自查報告和整改計劃》，詳見同時刊登的臨2007-010號公告。公司關于加強上市公司治理專項活動的自查情況詳見上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。
表決結果：12票同意，0票反對，0票棄權。
四、審議通過了關于召開2007年第一次臨時股東大會的議案。
表決結果：12票同意，0票反對，0票棄權。
（一）會議召開時間、地點、會期：
1、會議時間：2007年7月10日上午9：00
2、會議地點：公司五樓會議室(紹興市北海橋)
3、會議方式：現(xiàn)場會議
4、會議召集人：公司董事會
5、股權登記日：2007年7月5日
（二）會議審議內(nèi)容：
審議關于同意胡周祥先生辭職的議案
（三）會議出席人員
1、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；
2、截止2007年7月5日下午交易結束后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東，股東本人不能出席的，可書面委托代理人出席。
（四）會議登記辦法
凡符合會議要求的股東，請持本人身份證和股東帳戶卡，委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股東帳戶卡，于2007年7月6日（上午8：00-11：30，下午2：00-5：00）到公司董事會秘書辦公室進行股權登記。股東亦可通過信函、傳真辦理登記手續(xù)。
傳真：0575-85166884 　　電話：0575-85176000　　85166841
聯(lián)系人：金勤芳
地址：浙江紹興市北海橋本公司董事會秘書辦公室（請注明股權登記）
郵編：312000
（五）會期半天，與會股東食宿及交通費自理。
特此公告。
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司
董　事　會
二○○七年六月二十一日
回 執(zhí)
截至2007年7月5日，我單位（個人）持有浙江古越龍山紹興酒股份有限公司股票 股，擬參加公司2007年第一次臨時股東大會。
股東帳戶： 持股數(shù)：
出席人姓名： 股東簽名（蓋章）：
二○○七年　　月 日
注：1、授權委托書和回執(zhí)，剪報及復印件均有效。
2、授權人提供身份證復印件。
授　權　委　托　書
本人(本單位)作為浙江古越龍山紹興酒股份有限公司的股東,全權委托　　
　　先生(女士)為代表出席公司2007年第一次臨時股東大會,并授權如下：
一、由　　　　先生(女士)代表本人(本單位)出席2007年第一次臨時股東大會；
二、代理人有表決權□/無表決權□
三、表決指示如下：
序號 表　決　事　項 表決指示
贊成 反對 棄權 回避
1 審議關于同意胡周祥先生辭職的議案
四、本人對上述審議事項未作具體指示，代理人有權□/無權□ 按照自己的意原表決。
授權委托書的有效期限：自本授權委托書簽發(fā)之日起至本次股東大會結束為止。
委托人(簽名或蓋章)： 　　　　委托人身份證(營業(yè)執(zhí)照)號碼：
委托人持股數(shù)額： 股 委托人股東帳號：
被委托人姓名： 　　 被委托人身份證號碼：
簽發(fā)日期：2007年　　月 日
注：委托人應在授權書相應的空格內(nèi)劃″√″。
來源：中國證券網(wǎng)