本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　浙江古越龍山(600059,股吧)紹興酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2009年7月17日以書面方式發出召開第五屆董事會第四次臨時會議的通知。會議于2009年7月23日以通訊表決方式召開，應到董事11人，實到董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議通過了公司《關于轉讓紹興古越龍山物流基地有限公司51％股權的議案》。

　　鑒于有關部門規劃調整，與本公司在建的黃酒工業園區規劃不符，不利于本公司物流業務的發展，公司董事會決定將紹興古越龍山物流基地有限公司51％的股權轉讓給紹興市汽車運輸集團有限公司。紹興古越龍山物流基地有限公司注冊資本為5000萬元人民幣，本公司持有51％的股權，紹興市汽車運輸集團有限公司持有49％的股權，其中本公司實際出資額為765萬元。物流基地主要經營普通貨運、貨運站［場］經營（貨物集散、貨運配載、貨運代理、倉儲理貨），經雙方協商，本次轉讓價格為公司實際出資額765萬元，轉讓款由紹興市汽車運輸集團有限公司在2009年8月9日前支付。紹興古越龍山物流基地有限公司所涉及的債權債務由股權變更后的公司承擔，對本公司不造成利益損害，轉讓后，公司不再持有紹興古越龍山物流基地有限公司的股權。此次股權轉讓不構成關聯交易。

　　表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

　　浙江古越龍山紹興酒股份有限公司

　　董 事 會

　　二○○九年七月二十三日