本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    特別提示：

    公司董事會于2016年7月19日召開第四屆董事會第三十次會議，審議通過了對本次非公開發(fā)行股票預案的修訂。本次預案修訂尚需公司股東大會審議通過。

    廣州珠江啤酒股份有限公司（簡稱“公司”）第四屆董事會第二十三次會議、2015年第二次臨時股東大會審議通過了《關于公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案》等相關議案。

    2016年3月22日，公司召開第四屆董事會第二十六次會議審議通過了《關于修訂公司非公開發(fā)行A股股票預案的議案》等相關議案，根據非公開發(fā)行相關政策和資本市場情況，對非公開發(fā)行A股股票預案進行了修訂。

    2016年7月19日，公司召開第四屆董事會第三十次會議審議通過了《關于修訂公司非公開發(fā)行A股股票預案的議案》等相關議案，根據非公開發(fā)行相關政策，對本次非公開發(fā)行股票預案進行了二次修訂。本次修訂尚需公司股東大會審議通過。公司董事會對本次非公開發(fā)行A股股票發(fā)行方案中的發(fā)行數(shù)量、定價原則、募集資金總額等進行調整，具體修訂內容為：

    1、根據非公開發(fā)行的相關政策，補充了以下定價原則：“若發(fā)行價格低于發(fā)行期首日前20個交易日股票交易均價的70%，則發(fā)行價格調整為發(fā)行期首日前20個交易日股票交易均價的70%。”

    2、根據公司第四屆董事會第三十次會議審議通過的《關于調整公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案》、《關于公司與特定發(fā)行對象簽訂附條件生效的股份認購合同之補充協(xié)議（二）的議案》，對本次非公開發(fā)行A股股票發(fā)行方案中的發(fā)行數(shù)量、募集資金總額、發(fā)行對象的認購數(shù)量與金額、募投項目使用募集資金的金額等進行調整，并補充披露了補充協(xié)議（二）的相關內容。

    3、根據調整后的發(fā)行數(shù)量和募集資金總額，修訂了非公開發(fā)行股票后填補被攤薄即期回報措施。

    4、對原預案公告之日至預案二次修訂稿公告之日期間發(fā)生變更事項進行了相應更新。

    修訂后的非公開發(fā)行A股股票預案和募集資金使用的可行性分析報告（二次修訂稿）詳見公司于2016年7月20日刊登于巨潮資訊網（http://www.coninfo.com.cn）上的《廣州珠江啤酒股份有限公司非公開發(fā)行預案（二次修訂稿）》和《廣州珠江啤酒股份有限公司募集資金使用的可行性分析報告（二次修訂稿）》。

    特此公告。

    廣州珠江啤酒股份有限公司董事會

    2016年7月20日