惠泉啤酒調整公司董事長、副董事長的公告  10-12

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　　一、董事會會議召開情況：
　　福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第七次會議通知于 2012 年 10 月 3 日以書面傳真方式送達各董事，會議于 2012 年 10 月 11 日以通訊表決方式召開。本次會議應到董事 9 人，實到 9 人，董事胡建飛、李秉驥、李文彬、程漢川、張萬啟、林恩惠、李興山、胡國棟、肖珉親自出席會議并參加表決。會議召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。
　　二、董事會會議審議情況：
　　本次會議審議通過了以下議案：
　　1、審議通過了《關于調整公司第六屆董事會董事長、副董事長的議案》；
　　鑒于公司第六屆董事會第一次會議選舉產生的董事長胡建飛先生請求辭去公司第六屆董事會董事長職務。公司董事會同意其辭職的請求，并對其任職以來的勤勉工作表示感謝。會議選舉李秉驥先生為公司第六屆董事會董事長，胡建飛先生為公司第六屆董事會副董事長。李秉驥先生、胡建飛先生簡歷見附件。任期至本屆董事會屆滿止。
　　該項議案表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
　　2、審議通過了《關于調整公司第六屆董事會部分董事的議案》；
　　鑒于公司第六屆董事會董事張萬啟先生請求辭去公司第六屆董事會董事職務。公司董事會同意其辭職的請求，并對其任職以來的勤勉工作表示感謝。為保證公司正常、健康地運作，公司董事會決定提名劉翔宇先生為第六屆董事會董事候選人，劉翔宇先生簡歷見附件。任期至本屆董事會屆滿止。
　　該議案須提交股東大會審議。
　　該項議案表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
　　3、審議通過了《關于召開 2012 年第二次臨時股東大會的通知的議案》；
　　該項議案表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
　　特此公告。

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
董 事 會
二○一二年十月十一日

　　附件：
　　李秉驥：男，1947 年生，大專學歷。現任本公司副董事長，北京燕京啤酒股份有限公司董事、常務副總經理，北京燕京啤酒投資有限公司董事。2005 年獲“首都勞動獎章”，獲第十二屆國家級一等企業管理現代化創新成果，獲第四屆北京優秀創業企業家，被評為中國啤酒工業“優秀管理專家”。2006 年獲首都勞動獎章。2010 年獲北京市第二十五屆企業管理現代化創新成果一等獎。2010 年獲北京市第二十五屆企業管理現代化創新成果一等獎。未持有“惠泉啤酒”股票。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
　　胡建飛：男，1958 年生，大學本科，高級工程師。現任本公司董事長、燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司總經理、燕京啤酒(玉林)有限公司副董事長、燕京啤酒(廣東)有限公司董事長。2005 年被評為中國啤酒工業“優秀營銷專家”，2008 年獲“廣西五一勞動獎章”，2009 年被評為“中國啤酒工業杰出企業家”，2010 年被評為“廣西壯族自治區勞動模范稱號”。2011 年被評為“中國釀酒大師”。未持有“惠泉啤酒”股票。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
　　劉翔宇：男，1971 年生，研究生學歷，高級經濟師。現任北京燕京啤酒股份有限公司副總經理兼董事會秘書，北京燕京啤酒投資有限公司董事。2005 年、2006 年、2008 年三屆被《新財富》雜志社評為“金牌董秘”，2008 年被評為“投資者關系金牌董秘”。2009 年獲“2009 中國資本市場最佳創富 IR 獎”。未持有“惠泉啤酒”股票。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。