第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議公告

　　本公司董事會(huì)及全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議于2007年8月1日在新疆烏魯木齊以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參加表決的董事9名，實(shí)際參加表決的董事9名。會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，表決所形成決議合法、有效。

　　會(huì)議審議通過(guò)了如下議案：

　　一、關(guān)于與溫州財(cái)團(tuán)有限責(zé)任公司共同出資設(shè)立有限責(zé)任公司的議案；

　　為進(jìn)一步加快落實(shí)聚焦葡萄酒主業(yè)的戰(zhàn)略，開(kāi)拓重點(diǎn)市場(chǎng)，提升新天葡萄酒的市場(chǎng)占有率，公司經(jīng)考察論證，擬與溫州財(cái)團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“溫州財(cái)團(tuán)”）共同出資設(shè)立有限責(zé)任公司（名稱以工商登記為準(zhǔn)）。其具體情況如下：

　　1、投資概述

　　本公司與溫州財(cái)團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“溫州財(cái)團(tuán)”）共同出資設(shè)立浙江/新疆新天葡萄酒業(yè)發(fā)展有限公司（名稱以工商登記為準(zhǔn)），計(jì)劃注冊(cè)資本：人民幣5000萬(wàn)元。出資雙方及出資比例：本公司出資人民幣2450萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的49%；溫州財(cái)團(tuán)出資人民幣2550萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的51%。出資方式：雙方均以自有資金出資，均為現(xiàn)金出資。

　　投資標(biāo)的公司的主營(yíng)范圍：葡萄酒的開(kāi)發(fā)、銷售（包括出口）等。（以工商登記為準(zhǔn)）。

　　投資標(biāo)的公司的注冊(cè)地點(diǎn)：浙江或新疆。（以工商登記為準(zhǔn)）。

　　溫州財(cái)團(tuán)看好中國(guó)葡萄酒產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景和公司的發(fā)展?jié)摿Γ瑪M深度介入到公司葡萄酒的市場(chǎng)拓展業(yè)務(wù)中，為了更好的開(kāi)發(fā)公司優(yōu)質(zhì)的葡萄酒資源，盡快樹立品牌優(yōu)勢(shì)，溫州財(cái)團(tuán)將充分發(fā)揮其資本實(shí)力，憑借自身特有的經(jīng)營(yíng)理念、經(jīng)營(yíng)模式，將以浙江為根據(jù)地市場(chǎng)，并逐步推廣，以迅速擴(kuò)大公司的葡萄酒銷售，使資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為商品優(yōu)勢(shì)。

　　2、共同出資方的情況

　　溫州財(cái)團(tuán)是一家以民營(yíng)企業(yè)和民營(yíng)資本為基礎(chǔ)的股份制企業(yè)，公司以資本聯(lián)結(jié)為紐帶，以認(rèn)同的財(cái)團(tuán)理念為宗旨，以大型投資項(xiàng)目為平臺(tái)。聚集了溫州民營(yíng)企業(yè)的眾多優(yōu)勢(shì)。主要從事基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、企業(yè)托管與資本經(jīng)營(yíng)。

　　3、投資的目的和對(duì)公司的影響

　　本次投資事項(xiàng)主要是為了進(jìn)一步擴(kuò)大公司產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率。該公司的設(shè)立符合公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略，有利于公司提升業(yè)績(jī)，有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，公司將及時(shí)披露本次投資的后續(xù)具體事宜。本項(xiàng)投資事項(xiàng)不屬于關(guān)聯(lián)交易。

　　議案表決情況如下：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；

　　新天國(guó)際葡萄酒業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2007年8月1日

來(lái)源：上海證券報(bào)