本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、會議通知情況

　　海南椰島(11.31,0.50,4.63%)（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2009年8月12日向全體董事通過傳真、電子郵件等方式發(fā)出了會議通知。

　　二、會議召開的時間、地點、方式

　　本次董事會會議于8月17日以通訊方式召開。

　　三、董事出席會議情況

　　會議應參加表決董事10人，實際表決董事10人。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

　　四、會議決議

　　經與會董事逐項審議通過了如下事項：

　　（一）《公司2009年半年度報告及摘要》；

　　（10票同意，0票反對，0票棄權）

　　（二）《關于修改<公司章程>的議案》；

　?。?0票同意，0票反對，0票棄權）

　　原《公司章程》第十三條修改為：

　　經公司登記機關核準，公司經營范圍是：室內外裝修；餐飲、住宿服務；房地產開發(fā)；道路運輸服務；糧食、藥酒、含酒精飲料、啤酒、不含酒精飲料、醫(yī)療保健品、營養(yǎng)食品、糧酒食品、副食品、發(fā)酵制品、服裝、鞋帽、化妝品、洗滌用品、日用百貨、五金工具、鋼材、建筑材料、裝飾材料、工程機械、食品機械、保健制品的銷售；淀粉及其制品生產和銷售；商品信息咨詢服務；文具、服飾、糖及制品代理銷售。

　?。ㄈ蛾P于召開公司2009年第一次臨時股東大會的議案》；

　?。?0票同意，0票反對，0票棄權）

　　上述第（二）項議案將提交公司2009年第一次臨時股東大會審議，召開時間另行通知。

　　特此公告。

　　海南椰島（集團）股份有限公司

　　董事會

　　2009年8月17日