光明乳業股份有限公司關于獨立董事辭職的公告

    公司董事會及其董事保證本公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

    本公司獨立董事陳信元先生因上海市國資委推薦，并于２００９年６月３日經光明食品（集團）有限公司（以下簡稱“光明集團”）股東會選舉，擔任光明集團外部董事職務。

    光明集團為本公司實際控制人，根據上海證券交易所《股票上市規則》關于關聯自然人的規定，陳信元先生擔任本公司獨立董事的任職資格產生障礙。

    鑒于上述原因，２００９年６月３日，陳信元先生向本公司董事會提交了辭去本公司獨立董事職務的報告。

    本公司董事會對陳信元先生在任職期間為本公司作出的貢獻表示衷心的感謝！并將按照本公司章程的規定盡快選聘新的獨立董事。

    特此公告！

    光明乳業股份有限公司董事會

    二零零九年六月四日