內蒙古伊利實業集團股份有限公司

    第五屆董事會臨時會議（書面表決）決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

    內蒙古伊利實業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會臨時會議依照《公司章程》、《董事會議事規則》的有關規定，對２００８年３月１３日書面（傳真等）方式送達的《內蒙古伊利實業集團股份有限公司第五屆董事會臨時會議（書面表決）通知書》中的審議事項以書面（傳真等）方式進行了表決。應參加本次董事會會議的董事十一名，實際參加本次董事會會議的董事十一名。會議符合《公司法》、《公司章程》的規定，合法有效。

    會議審議并通過了此項議案，形成如下決議：

    審議并通過了《內蒙古伊利實業集團股份有限公司關于變更公司住所的議案》。

    公司住所由呼和浩特市金川開發區金四路８號變更為呼和浩特市金山開發區金山大道１號。

    特此公告

    內蒙古伊利實業集團股份有限公司

    董 事 會

    二ＯＯ八年三月十四日